СБУ викрила конвертаційний центр у районі АТО АТО 26 квітня, 19:54
Заблоковано рахунки двадцяти фіктивних підприємств.

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою припинили у Слов'янську діяльність конвертаційного центру з загальним обігом у п'ятнадцять мільйонів гривень.

Конверт "обслуговував" низку місцевих підприємців, допомагаючи переводити гроші у готівку та надавав "послуги" з її перевезення.

Правоохоронці затримали у місті автомобіль з трьома кур'єрами. Співробітники спецслужби виявили у машині 350 тисяч гривень, 2,5 мільйони російських рублів, двадцять тисяч доларів США та дві з половиною тисячі євро.

Відбуваються обшуки в офісних приміщеннях конвертаційного центру, заблоковано рахунки двадцяти фіктивних підприємств, задіяних у його діяльності. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів конвертцентру.

Читайте також: Конвертаційний центр однієї з партій щодня "пропускав" 20 млн гривень

На Харківщині СБУ та  Державна фіскальна служба припинили протиправну діяльність потужного конвертаційного центру.

Як інформує прес-центр СБУ, до складу конвертцентру входили декілька десятків фіктивних підприємств, що використовувались для виведення у тіньовий обіг коштів провідних державних підприємств машинобудівної і транспортної галузей. Обсяг незаконних операцій лише з січня 2015 року склав понад 500 мільйонів гривень.

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Написати до редакції © За матеріалами Прес-служба СБУ / О.К.
Побачили помилку - контрол+ентер
АТО 26 квітня, 19:54 490 1
Додати до обраного
Останні Перші Популярні Всього коментарів: 1
  • Talla Vald Talla Vald 26 квітня, 20:36 Згоден 1 Не згоден 0 ГПУ, СБУ , ви ПОГЛОХЛИ ???? Ахметов- громадянин України, заснував військове бандитське угрупування, що зі зброєю в руках нападає на Владні Сили Країни!!! Є маса доказів того, що Рінат Ахметов фінансував бойовиків з батальйону "Восток", а бойовики "ДНР" брали під охорону його підприємства на окупованій території. При цьому гинуть цивільні громадяни ! ВИМАГАЄМО ПРАВОСУДДЯ !!! Чого в ГПУ не чекають письмових пояснень від АХМЕТОВА?!!! Чи недостатньо крові УКРАЇНСьКОЇ на його руках!!! Гарант на всю Країну заявив , що Медведчук (Організатор і вдохновитель невдалої "новоросії") проводить провокаторську діяльність в Україні! То чого нема ніяких наслідків такого гучого звинувачення? Де ГПУ, СБУ? У нас є ДЕРЖАВА ? відповісти цитувати
Вибір редакції