СБУ викрила конвертаційний центр у районі АТО

Заблоковано рахунки двадцяти фіктивних підприємств.

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою припинили у Слов'янську діяльність конвертаційного центру з загальним обігом у п'ятнадцять мільйонів гривень.

Конверт "обслуговував" низку місцевих підприємців, допомагаючи переводити гроші у готівку та надавав "послуги" з її перевезення.

Правоохоронці затримали у місті автомобіль з трьома кур'єрами. Співробітники спецслужби виявили у машині 350 тисяч гривень, 2,5 мільйони російських рублів, двадцять тисяч доларів США та дві з половиною тисячі євро.

Відбуваються обшуки в офісних приміщеннях конвертаційного центру, заблоковано рахунки двадцяти фіктивних підприємств, задіяних у його діяльності. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів конвертцентру.

На Харківщині СБУ та  Державна фіскальна служба припинили протиправну діяльність потужного конвертаційного центру.

Як інформує прес-центр СБУ, до складу конвертцентру входили декілька десятків фіктивних підприємств, що використовувались для виведення у тіньовий обіг коштів провідних державних підприємств машинобудівної і транспортної галузей. Обсяг незаконних операцій лише з січня 2015 року склав понад 500 мільйонів гривень.

Залиште свій коментар

Аватар
Залиште свій коментар

Коментарі до посту

Останні Перші Популярні Разом коментарів: