У зоні АТО екс-правоохоронець відмив 50 мільйонів через електронні гаманці АТО 15 серпня, 15:07
Кошти переводили у готівку, в тому числі "ДНР".

Співробітники Служби безпеки України викрили організоване угруповання, яке відмивало гроші через електронні гаманці, зареєстровані на мешканців тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Читайте також: Геращенко розсекретив схему, за якою відмивали гроші очільники ДСНС

Згідно з даними спецслужби, колишній правоохоронець скопіював з бази даних свого органу персональні дані осіб, які проживають у контрольованих терористами районах Донбасу. На цих людей зловмисники зареєстрували електронні гаманці, на які надходили гроші, вкрадені з рахунків одного з іноземних банків. Кошти учасники угруповання переводили у готівку, в тому числі у т.зв. "ДНР". Усього протягом 2015-2016 років вони відмили понад 50 мільйонів гривень.

Колишнього правоохоронця затримали у Дружківці на Донеччині. Під час обшуку в його помешканні було вилучено комп'ютерну техніку та носії інформації з доказами. На електронних гаманцях, які зареєстровані на підставних осіб, заарештовано кошти на суму понад чотири мільйони гривень.

Зловмиснику оголошено про підозру.

Нагадаємо, раніше у Києві заблокували діяльність конвертцентру, через який перераховувалися та переводилися у готівку гроші, що використовувались для фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР".

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Написати до редакції © За матеріалами Служба безпеки України / А.Д.
Побачили помилку - контрол+ентер
АТО 15 серпня, 15:07 985
Додати до обраного
Всього коментарів: 0
Вибір редакції