СБУ ліквідувала підпільний обмінник

Нелегальний обмінник "заробляв" біля 60 млн. гривень на місяць© Архів
Служба безпеки України ліквідувала конвертаційний центр у Донецькій області, щомісячний дохід якого становив 60 млн. гривень.

Служба безпеки України ліквідувала конвертаційний центр у Донецькій області, щомісячний дохід якого становив 60 млн. гривень.

Про це на брифінгу повідомила начальник прес-служби СБУ Марина Остапенко.

З її слів, послугами незаконного центру користувалося більше ста комерційних структур.

У результаті спільних дій правоохоронних органів затримано шість підозрюваних, три з яких арештовані.

Під час обшуків правоохоронні органи вилучили фіктивну фінансово-господарську документацію, печатки неіснуючих фірм, готівкові кошти на суму понад 300 тис. гривень.

Прокуратура Донецької області за матеріалами СБУ порушила кримінальні справи за ст. 205 Кримінального кодексу (фіктивне підприємництво) і за ст. 209 (легалізація коштів організованою злочинною групою).

СБУ викрила нелегальний обмінник (Ексклюзивне відео)

Чорнa хронікa 6 листопада, 2007, 00:00

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами Українські новини / О.Ш.
Побачили помилку - контрол+ентер
Всього коментарів: 0
Вибір редакції