СБУ ліквідувала підпільний обмінник

Служба безпеки України ліквідувала конвертаційний центр у Донецькій області, щомісячний дохід якого становив 60 млн. гривень.

Служба безпеки України ліквідувала конвертаційний центр у Донецькій області, щомісячний дохід якого становив 60 млн. гривень.

Про це на брифінгу повідомила начальник прес-служби СБУ Марина Остапенко.

З її слів, послугами незаконного центру користувалося більше ста комерційних структур.

У результаті спільних дій правоохоронних органів затримано шість підозрюваних, три з яких арештовані.

Під час обшуків правоохоронні органи вилучили фіктивну фінансово-господарську документацію, печатки неіснуючих фірм, готівкові кошти на суму понад 300 тис. гривень.

Прокуратура Донецької області за матеріалами СБУ порушила кримінальні справи за ст. 205 Кримінального кодексу (фіктивне підприємництво) і за ст. 209 (легалізація коштів організованою злочинною групою).

Залиште свій коментар

Аватар
Залиште свій коментар

Коментарі до посту

Останні Перші Популярні Разом коментарів: