У Харкові викрили конвертаційний центр (відео)

Роботу потужного кримінального угруповання, що допомагало відмивати гроші підприємцям по всій Україні, зупинили співробітники податкової міліції.

Послугами конвертаційного центру, що базувалися у Харкові, користалися сто підприємств з різних регіонів. Як розповіли податківці, угруповання навіть контролювало два банки, де мали рахунки підставні фірми, через які вони проводили гроші. Тільки на арештованих рахунках підконтрольних угрупованню фірм було понад чотири мільйони гривень.

Щоб розкрити злочин до розслідування долучили 250 співробітників податкової міліції. Вони стежили за діяльністю членів групи. Зараз затримано одинадцять ділків, серед яких і організатор.

Детальніше – на відео ТСН.

Залиште свій коментар

Аватар
Залиште свій коментар

Коментарі до посту

Останні Перші Популярні Разом коментарів: