Україна бореться з відмиванням грошей

На думку експертів, Україна докладає значних зусиль в боротьбі з відмиванням брудних грошей.

Долари
Архів
У боротьбі з відмиванням брудних грошей Україна докладає значних зусиль.
 
Таку оцінку дав голова так званої Егмонтської групи. Це організація, що об'єднує фінансові розвідки 106 країн світу. 

Україна вже три роки є членом цієї організації, а нині в Києві засідають її робочі групи. У середньому фінансові розвідники отримують ледь не 700 тисяч повідомлень про брудні оборудки, утім, підтверджуються лише сотні. А судова практика ще скромніша. 

У світі брудні капітали зазвичай заробляють на торгівлі людьми, людськими органами, наркотиками та зброєю. В Україні відмивання грошей пов'язують переважно з торгівлею землею, операціями з нерухомістю та ринком цінних паперів на пред'явника.

Боротьба з відмиванням грошей

Чорнa хронікa 16 жовтня, 2007, 00:00

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами ТСН / Р.К.
Побачили помилку - контрол+ентер
Всього коментарів: 0
Вибір редакції