Викрито найбільшу банківську аферу за історію України

© Veer
Укрaїнa 31 березня, 2009, 10:32 15127 24
Додати до обраного
Декілька дрібних банківських клерків обікрали один зі столичних банків на рекордну за час незалежності України суму.

Управління з боротьби з оргзлочинністю розкрило найбільшу банківську аферу за час незалежності України.

Про це пише газета "Сегодня".

За даними видання, три дрібних клерки одного з столичних банків спланували і здійснили розкрадання 74 млн. 672 тис., видаючи величезні кредити "мертвим душам".

Співробітник відділу розвитку, провідний фахівець і менеджер відділу фінансового моніторингу одного із столичних банків провернули злочинну схему — оформили декілька крупних кредитних ліній на неіснуючих громадян, як годиться, провели всі документи і якимось чином добилися у керівництва оплати гігантських сум по липових кредитних договорах.

Правоохоронці не змогли уточнити, як зловмисникам удалося переконати начальство, але дали зрозуміти, що топ-менеджмент, можливо, був за одно з аферистами. Наразі таку версію перевіряють.

Клерків викрили після фінперевірки банку. До МВС надійшла скарга від аудитора, що виявлена крупна нестача грошей. Тоді і знайшли неповернені гроші, після чого вийшли на тих, хто оформляв документи.

Як розповіли в прес-центрі ГУБОЗ України, повертати мільйони підозрювані не збиралися, оскільки всі операції були фіктивними. Як вони планували "зам'яти" цю справу, поки невідомо, швидше за все, просто втекти з країни. Зараз правоохоронці шукають, куди аферисти поділи колосальні кошти.

За фактом розкрадання Генпрокуратура порушила кримінальну справу. Один "фінансист" заарештований, з його спільників узята підписка про невиїзд, їм світить до 8 років в'язниці.

Окрім цього, борці з оргзлочинністю виявили ще одну "банківську шайку". Двоє співробітників іншого київського банку, бізнесмен і двоє безробітних, діючи за схожою схемою (отримання-видача кредитів), за короткий термін "нагріли" банк на 564 тис. доларів і 740 тис. гривень. "Банкіри" оформляли документи, видавали кредит на покупку авто, а їх спільники отримували і збували кредитний товар. Всі підозрювані затримані, з'ясовується причетність співробітників автосалону.

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами Сегодня / О.Ш.
Побачили помилку - контрол+ентер
Укрaїнa 31 березня, 2009, 10:32 15127 24
Додати до обраного
Останні Перші Популярні Всього коментарів: 24
  • Иван Иван 5 квітня, 07:25 Згоден 0 Не згоден 0 Всё правельно, молодцы , что сделали.Деньги всё равно варованые. , еслиб деньги крестьянские никтоб их не искал. Поделили потехоньку и всё, концов не найти. Присто ребята жадные попались вот и погарели, надо было расчитаться и смыться. відповісти цитувати Дякуємоспам
Вибір редакції