На Донеччині "накрили" конвертцентр із щомісячним обігом у понад 100 млн гривень Гроші 21 березня, 18:44
Зловмисники надавали послуги з мінімізації податкових зобов'язань.

На Донеччині викрили конвертаційний центр, який щомісяця переводив у готівку понад 100 млн грн.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

"Прокуратурою Донецької області спільно з співробітниками СБУ ліквідовано конвертаційний центр, який надавав послуги з мінімізації податкових зобов'язань, штучного формування для суб'єктів підприємницької діяльності податкового кредиту на території України, зокрема у Донецькій області", - йдеться у повідомленні.

Як з'ясувалося, конвертаційний центр працював понад рік, а основна його діяльність була зосереджена в Дніпропетровську та Києві.

Правоохоронці вже провели 15 обшуків в офісах, автомобілях і за домашніми адресами фігурантів, під час яких вилучили комп'ютерну техніку, гроші, спеціальні програми для проведення незаконних операцій, фінансову документацію і засоби телефонного зв'язку.

Наразі триває слідство, силовики намагаються встановити місце знаходження організаторів конвертаційного центру, яким "світить" від 7 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі "накрили" потужний конвертцентр із обігом у понад 100 млн. Головним замовником "конверта" виявилася компанія – розпорядник бюджетних коштів.

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Написати до редакції © За матеріалами Прокуратура Донецької області / ЕК
Побачили помилку - контрол+ентер
Гроші 21 березня, 18:44 420 1
Додати до обраного
Останні Перші Популярні Всього коментарів: 1
  • Npc6 Npc6 21 березня, 19:00 Згоден 3 Не згоден 1 Не устану писать под похожими новостями. Конвертцентр может обнаружить обычный инспектор налоговой в течении пары минут, т. к. налоговая постоянно мониторит налоговые ямы. За то что конвертцентры существуют более 1го месяца вина и налоговой и правоохранительных органов, поэтому не надо выставлять здесь их героями, что они накрыли конвертцентр. Их надо сажать, что они допустили так долго его существование ибо обнаруживается он за пару минут налоговой. відповісти цитувати Дякуємоспам
Вибір редакції