Одеський бізнесмен щомісяця "відмивав" $ 1 млн через офшорні компанії

СБівці викрили підприємця, який допомагав своїм колегам-комерсантам.

В Одесі бізнесмен через низку зареєстрованих офшорних компаній виводив кошти місцевих підприємців-імпортерів.

Шляхом фіктивних фінансово-господарських операцій щомісяця він "відмивав" приблизно $ 1 млн, повідомили 15 жовтня у Службі безпеки України.

СБУ викрила бізнесмена-офшорника в Одесі_3
Прес-служба СБУ

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового "клієнта".

СБУ викрила бізнесмена-офшорника в Одесі_2
Прес-служба СБУ

Під час обшуків у офісі затриманого вилучили понад 2,7 млн гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.

Нагадаємо, що бухгалтера "Укрспирту" затримали за розкрадання бюджету країни на сотні мільйонів.

Залиште свій коментар

Аватар
Залиште свій коментар

Коментарі до посту

Останні Перші Популярні Разом коментарів: