Одеський бізнесмен щомісяця "відмивав" $ 1 млн через офшорні компанії

© Прес-служба СБУ
Гроші 15 жовтня, 16:17 6037 4
Додати до обраного
СБівці викрили підприємця, який допомагав своїм колегам-комерсантам.

В Одесі бізнесмен через низку зареєстрованих офшорних компаній виводив кошти місцевих підприємців-імпортерів.

Читайте також: Юристи президента пояснили, в чому помилилися журналісти в розслідуванні про офшори Порошенка

Шляхом фіктивних фінансово-господарських операцій щомісяця він "відмивав" приблизно $ 1 млн, повідомили 15 жовтня у Службі безпеки України.

СБУ викрила бізнесмена-офшорника в Одесі_3
Прес-служба СБУ

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового "клієнта".

СБУ викрила бізнесмена-офшорника в Одесі_2
Прес-служба СБУ

Під час обшуків у офісі затриманого вилучили понад 2,7 млн гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.

Нагадаємо, що бухгалтера "Укрспирту" затримали за розкрадання бюджету країни на сотні мільйонів.

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами Прес-служба СБУ / ОС
Побачили помилку - контрол+ентер
Гроші 15 жовтня, 16:17 6037 4
Додати до обраного
Останні Перші Популярні Всього коментарів: 4
Вибір редакції