Клієнтами конвертцентру були майже двісті підприємств із різних регіонів України.
Співробітники Служби безпеки України припинили у Дніпрі діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у шістсот мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Правоохоронці встановили, що організатори "конверту" зареєстрували низку фіктивних фірм для мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.
Співробітники спецслужби з'ясували, що протягом 2015-2016 років клієнтами ковертцентру були майже двісті підприємств з різних регіонів України.
Під час обшуків в офісах, автомобілях та за місцями проживання фігурантів справи оперативники вилучили 150 тисяч доларів США, сім тисяч євро та 650 тисяч гривень.
Також виявлено бухгалтерську документацію та печатки двадцяти фіктивних підприємств, які доводять здійснення фінансових оборудок.
Рішенням суду накладено арешт на шістнадцять рахунків фіктивних фірм, задіяних у функціонуванні конвертцентру, здійснюється їх перевірка.
Відкрито кримінальне провадження, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, 19 серпня у Дніпропетровській області ліквідовано конвертцентр з обігом 370 млн. гривень.