У Києві "накрили" потужний конвертцентр із річним обігом у декілька мільярдів гривень

© Прес-служба ГПУ
Гроші 21 грудня, 2015, 18:25 1168 7
Додати до обраного
Під час обшуку правоохоронці вилучили сотні печаток фіктивних підприємств.

У Києві припинили діяльність конвертцентру з обігом у майже 2 мільярди гривень.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

"У ході досудового розслідування установлено, що внаслідок діяльності конвертаційного центру за 2015 рік незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість 30-м підприємствам (два з них – Житомирської області) реального сектору економіки на суму понад 300 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з метою припинення незаконної діяльності правоохоронці провели обшуки і вилучили 116 печаток фіктивних підприємств, 17 тис. дол. США, 117 тис. грн, одну тисячу євро, а також комп'ютерну техніку і бухгалтерську документацію.

До того ж на банківських рахунках підприємств було арештовано понад 260 тис грн.

конвертцентр
Прес-служба ГПУ

Слідчі встановили, що зловмисники проконвертували через банківські установи майже 2 мільярди гривень.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила конвертцентр на Одещині, який виводив "тіньові" гроші за кордон. "Конверт" мав обіг у понад 200 мільйонів гривень.

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами Прокуратура Житомирської області / ЕК
Побачили помилку - контрол+ентер
Гроші 21 грудня, 2015, 18:25 1168 7
Додати до обраного
Останні Перші Популярні Всього коментарів: 7
  • Npc6 Npc6 21 грудня, 18:38 Згоден 8 Не згоден 0 Как бывший сотрудник налоговой, могу сказать, что такие конвертцентры налоговая может отследить по результатам деклараций за 1 месяц. Почему этот конвертцентр просуществовал так долго - спросите ребят наверху, они может в перерыве между обливаниями коллег водой и швыряния стаканов - Вам расскажут. відповісти цитувати Дякуємоспам
Вибір редакції