У Києві затримали бізнесмена, який фінансував "ЛДНР"

© Getty Images
СБУ викрила механізм нелегальних фіноперацій з тимчасово окупованими терористами територіями.

У Києві бізнесмен разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи з терористичними "ЛДНР".

Про це повідомляє СБУ.

На підконтрольній українській владі території він переводив електронні гроші у готівку, яку кур'єри доставляли у тимчасово окуповані території Донбасу.

За інформацією спецслужби, цей бізнес у "ЛДНР" контролювався ватажками незаконних збройних формувань.

Під час обшуків у київському офісі бізнесмена вилучили майже 120 тисяч доларів та документацію, яка підтверджує проведення оборудок.

За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань становив півмільйона доларів.

Відкрито кримінальне провадження, слідство триває. 

Дивіться фото: У Києві ліквідували конвертцентр, через який відмивали гроші для бойовиків "Л/ДНР "

Нагадаємо, на Донеччині "накрили" мережу казино, яка могла фінансувати "ЛДНР"Під час обшуків правоохоронці вилучили велику кількість грального обладнання та документи, що підтверджують незаконну роботу мережі казино. Відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії. СБУ перевіряє можливу причетність організаторів нелегального бізнесу до фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР".

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами Прес-служба СБУ / ап
Побачили помилку - контрол+ентер
Всього коментарів: 0
Вибір редакції