В Одесі "накрили" конвертцентр з обігом у десятки мільйонів гривень Гроші 20 жовтня, 12:51
Під час обшуків у організаторів "конверту" вилучили цілий арсенал зброї.

В Одесі ліквідували конвертаційний центр з щомісячним обігом у 30 млн гривень.

Про це повідомляє СБУ.

Організатори "конверту" створили схему проведення фіктивних фіноперацій для акумулювання та переведення в готівку коштів компаній Одеської та Київської областей, а також виведення грошей за кордон.

Також шахраї допомагали ухилятися від сплати податків та формувати податковий кредит.

Щомісячний обіг грошей, що проходили через рахунки "конверту", становив понад 30 млн грн, а за час функціонування шахрайської схеми державі було завдано збитки, що перевищують 50 млн грн.

Оперативники затримали організатора схеми, разом з кур'єрами та бухгалтерами.

Під час обшуків вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток банківських установ, платіжну документацію, що підтверджують проведення фіктивних операцій, а також виявили п'ять одиниць вогнепальної зброї та майже три тисячі набоїв, які зберігалися без дозволів.

Читайте також: Затриманий головний податківець Київщини "кришував" багатомільйонний конвертцентр – ГПУ

Нагадаємо, на Донеччині ліквідували конвертцентр, до якого причетні податківці. Зокрема, на Донеччині припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з обігом у 300 мільйонів гривень.

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Написати до редакції © За матеріалами Прес-служба СБУ / ап
Побачили помилку - контрол+ентер
Всього коментарів: 0
Вибір редакції