В Одесі "накрили" організований росіянкою конвертцентр з мільйонним обігом

© Прес-служба СБУ
Гроші 8 листопада, 19:19 701
Додати до обраного
Збитки державного бюджету становлять декілька десятків мільйонів гривень.

В Одесі припинили діяльність конвертаційного центру, організованого громадянкою Росії.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що "конверт" діяв під виглядом легальної комерційної структури. Клієнтами "конверту" була низка компаній з різних галузей економіки. Організатори надавали замовникам послуги з переведення коштів у готівку через проведення безтоварних фіноперацій.

Для цього вони використовували декілька фіктивних фірм.

В Одесі "накрили" організований росіянкою конвертцентр з мільйонним обігом
Прес-служба СБУ

Щомісячний обіг конвертаційного центру становив понад десять мільйонів гривень. За попередніми оцінками, збитки державного бюджету у вигляді недоотриманих податків - декілька десятків мільйонів.

У рамках відкритого кримінального провадження, співробітники спецслужби затримали організаторку нелегального бізнесу поруч з одним з одеських банківських відділень після зняття майже чотирьохсот тисяч гривень.

Під час обшуків оперативники вилучили печатки фіктивних підприємств та документацію, яка доводить проведення оборудок.

Накладено арешт на рахунки всіх підконтрольних "конверту" структур.

Дивіться фото: На Донеччині ліквідували конвертцентр, до якого причетні податківці

Нагадаємо, оперативники Департаменту економіки Нацполіції ліквідували конвертаційний центр у Києві зі щомісячним обігом у 100 мільйонів гривень. До складу конвертцентру входило понад 30 суб'єктів господарювання. Правопорушники надавали послуги з оформлення незаконного кредиту та конвертації коштів у готівку з наданням документів про фінансові операції, повідомляє прес-служба Національної поліції.

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами Прес-служба СБУ / ап
Побачили помилку - контрол+ентер
Гроші 8 листопада, 19:19 701
Додати до обраного
Всього коментарів: 0
Вибір редакції