Власник проблемного банку перевів 1,5 мільйона гривень на підлеглих, аби "відмити" гроші

СБУ відкрила кримінальне провадження.

Аби забрати "заморожені" 1,5 млн грн із неплатоспроможного комерційного банку, його власник перевів гроші на рахунки своїх працівників іншого свого підприємства, що розташоване у Волноваському районі на Донеччині. Таким чином намагався незаконним шляхом частинами забрати кошти через державний Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Аферу виявили працівники Служби безпеки України.

"Перед введенням тимчасової адміністрації на рахунках підприємця у власному банку залишилися "замороженими" півтора мільйона гривень. Для компенсації цієї суми за рахунок держави він штучно оформив цю суму під виглядом начебто невеликих депозитів працівників свого волноваського підприємства. Відповідно вклади підпадали під повернення за рахунок коштів Фонду. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування", – зазначили в прес-центрі СБУ.

Тим часом у Києві грабіжники придумали новий метод безконтактних крадіжок із банківських карток.

Залиште свій коментар

Аватар
Залиште свій коментар

Коментарі до посту

Останні Перші Популярні Разом коментарів: