Власник проблемного банку перевів 1,5 мільйона гривень на підлеглих, аби "відмити" гроші

© Getty Images
Гроші 20 лютого, 10:15 2044 1
Додати до обраного
СБУ відкрила кримінальне провадження.

Аби забрати "заморожені" 1,5 млн грн із неплатоспроможного комерційного банку, його власник перевів гроші на рахунки своїх працівників іншого свого підприємства, що розташоване у Волноваському районі на Донеччині. Таким чином намагався незаконним шляхом частинами забрати кошти через державний Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Аферу виявили працівники Служби безпеки України.

Читайте також: Чверть комерційних банків ще не розсекретили структуру своєї власності – НБУ

"Перед введенням тимчасової адміністрації на рахунках підприємця у власному банку залишилися "замороженими" півтора мільйона гривень. Для компенсації цієї суми за рахунок держави він штучно оформив цю суму під виглядом начебто невеликих депозитів працівників свого волноваського підприємства. Відповідно вклади підпадали під повернення за рахунок коштів Фонду. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування", – зазначили в прес-центрі СБУ.

Тим часом у Києві грабіжники придумали новий метод безконтактних крадіжок із банківських карток.

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами СБУ / ОЛ
Побачили помилку - контрол+ентер
Гроші 20 лютого, 10:15 2044 1
Додати до обраного
Останні Перші Популярні Всього коментарів: 1
Вибір редакції