У Києві ліквідували конвертцентр, через який відмивали гроші для бойовиків "Л/ДНР " Київ 21 липня, 09:59
СБУ виявила в офісах зловмисників понад 20 мільйонів гривень та валюту.

У Києві блокували діяльність конвертцентру, через який перераховувалися та переводилися у готівку гроші, що використовувались для фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР".

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

"Організатори "прокручували" гроші клієнтів через спеціально створені веб-сервіси та ресурси кількох небанківських платіжних систем", - йдеться у повідомленні.

Як з'ясували співробітники спецслужби, серед клієнтів нелегального бізнесу були структури з окупованих терористами територій, а готівку на фінансування бойовиків ввозили через територію Росії.

Під час обшуків в офісах зловмисників у Києві та Харкові правоохоронці вилучили більш ніж 20 мільйонів гривень, майже 200 тисяч доларів та понад 120 тисяч євро. Також СБУ виявила "чорну бухгалтерію", комп'ютерну техніку, мобільні гаджети, банківські картки, реквізити доступу до веб-сервісів, які підтверджують здійснення нелегальних фінансових оборудок.

Наразі відкрито кримінальне провадженню за статтею про створення терористичної організації, тривають оперативно-слідчі дії, зловмисникам "світить" від 8 до 15 років.

Нагадаємо, напередодні у Києві накрили нелегальне виробництво контрафактного пального на 3,2 млн гривень. Зловмисники продавали контрафакт через столичні АЗС.

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Написати до редакції © За матеріалами Прес-служба СБУ / ЕК
Побачили помилку - контрол+ентер
Всього коментарів: 0
Вибір редакції