У Києві правоохоронці організували конвертцетр з мільйонними оборудками

© Getty Images
Київ 21 травня, 11:04 1126 2
Додати до обраного
Підозрюються колишні та діючі співробітники органів внутрішніх справ

Фіскальна служба Києва ліквідувала черговий потужний "конвертаційний центр" з обігом понад 420 мільйонів гривень

Про це повідомили у прес-службі ДФС.

"В організації протиправної діяльності з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку підозрюються колишні та діючі співробітники органів внутрішніх справ", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: СБУ закрила конвертаційний центр із щомісячним обігом у понад 50 млн грн

Відзначається, що організована ними група з використанням підконтрольних транзитно-конвертаційних підприємств переводила кошти у готівку та за вирахуванням винагороди у розмірі 10-13 % за "послуги" повертала замовникам – підприємствам реального сектору економіки.

"Протягом 2015-2016 років загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав понад 420 мільйонів гривень, а ймовірні втрати бюджету складають понад 70 мільйонів гривень", - додали у ДФС.

У ході проведених 8 обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів провадження податківці вилучили 1 мільйон 517 тисяч гривень, 66 тисяч доларів та 10 тисяч євро (всього на загальну суму в еквіваленті 3,5 мільйона гривень).

Читайте також: СБУ "накрила" потужний конвертцентр екс-керівника Кіровоградської ОДА з обігом у майже 250 млн

А також 15 одиниць комп'ютерної техніки, 24 засоби зв'язку, 11 банківських карток, первинну бухгалтерську документацію транзитних та фіктивних СГД, електронні носії інформації, 26 печаток і штампів фіктивних підприємств та 12 "кліше" підписів їх посадових осіб.

Слідчо-оперативні заходи тривають.

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції
Побачили помилку - контрол+ентер
Київ 21 травня, 11:04 1126 2
Додати до обраного
Останні Перші Популярні Всього коментарів: 2
Вибір редакції