У Києві викрили потужний конвертцентр, який "відмив" 200 мільйонів гривень

Злочинці діяли в столиці протягом 2-го півріччя 2015 року.

Шевченківський суд Києва арештував понад 1,4 мільйона гривень та 109 тисяч доларів, вилучених у фігурантів кримінального провадження щодо незаконної діяльності конвертаційного центру.

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Незаконний конвертцентр діяв на території столиці протягом 2-го півріччя 2015 року.

"Як з'ясувалося, до складу злочинної групи входило 6 осіб та було задіяно понад 20 фіктивних підприємств. За півроку такої діяльності зловмисникам вдалося незаконно проконвертувати понад 200 мільйонів гривень. Збитки, завдані державі, сягають 35 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели 8 обшуків за адресами тіньових офісів, місць проживання фігурантів та 2 автотранспортних засобів.

Наразі відкрите кримінальне провадження. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила конвертцентр на Одещині, який виводив "тіньові" гроші за кордон. "Конверт" мав обіг у понад 200 мільйонів гривень.

Залиште свій коментар

Аватар
Залиште свій коментар

Коментарі до посту

Останні Перші Популярні Разом коментарів: