У Києві викрили потужний конвертцентр, який "відмив" 200 мільйонів гривень

Завдані державі збитки сягають 35 мільйонів гривень© УНІАН
Злочинці діяли в столиці  протягом 2-го півріччя 2015 року.

Шевченківський суд Києва арештував понад 1,4 мільйона гривень та 109 тисяч доларів, вилучених у фігурантів кримінального провадження щодо незаконної діяльності конвертаційного центру.

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Незаконний конвертцентр діяв на території столиці протягом 2-го півріччя 2015 року.

"Як з'ясувалося, до складу злочинної групи входило 6 осіб та було задіяно понад 20 фіктивних підприємств. За півроку такої діяльності зловмисникам вдалося незаконно проконвертувати понад 200 мільйонів гривень. Збитки, завдані державі, сягають 35 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: У Києві "накрили" потужний конвертцентр із річним обігом у декілька мільярдів гривень

Правоохоронці провели 8 обшуків за адресами тіньових офісів, місць проживання фігурантів та 2 автотранспортних засобів.

Наразі відкрите кримінальне провадження. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила конвертцентр на Одещині, який виводив "тіньові" гроші за кордон. "Конверт" мав обіг у понад 200 мільйонів гривень.

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами Прокуратура міста Києва / ЯП
Побачили помилку - контрол+ентер
Всього коментарів: 0
Вибір редакції