Злочинці діяли в столиці протягом 2-го півріччя 2015 року.
Шевченківський суд Києва арештував понад 1,4 мільйона гривень та 109 тисяч доларів, вилучених у фігурантів кримінального провадження щодо незаконної діяльності конвертаційного центру.
Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.
Незаконний конвертцентр діяв на території столиці протягом 2-го півріччя 2015 року.
"Як з'ясувалося, до складу злочинної групи входило 6 осіб та було задіяно понад 20 фіктивних підприємств. За півроку такої діяльності зловмисникам вдалося незаконно проконвертувати понад 200 мільйонів гривень. Збитки, завдані державі, сягають 35 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці провели 8 обшуків за адресами тіньових офісів, місць проживання фігурантів та 2 автотранспортних засобів.
Наразі відкрите кримінальне провадження. Триває слідство.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила конвертцентр на Одещині, який виводив "тіньові" гроші за кордон. "Конверт" мав обіг у понад 200 мільйонів гривень.