Міжнародні журналісти опублікували розслідування про офшори колишніх українських топ-чиновників

Будинок Герасим'юка в Хорватії© occrp.org
Серед фігурантів розслідування значаться екс-голова Укроборонпрому, а такод заступник генерального прокурора України.

Група міжнародних журналістів, що займається розслідуванням корупції та організованої злочинності (OCCRP) опублікувала розслідування про відмивання і виведення в офшор коштів колишніми високопоставленими українськими чиновниками.

Серед фігурантів розслідування значаться екс-голова Укроборонпрому Юрій Терещенко, колишній заступник генерального прокурора України Микола Герасим'юк, його листування з нардепом Грановським у справі Sky Mall, а також екс-нардеп від "Батьківщини" Роман Забзалюк, політик Геннадій Балашов і екс-замголови Держфінмоніторингу України Станіслав Клюшке.

Читайте також: Гройсман спрогнозував кінець корупції в Україні

Микола Герасимюк
УНІАН
Екс-заступник генпрокурора Микола Герасимюк
Так, згідно з матеріалами розслідування, екс-заступник генпрокурора Микола Герасимюк придбав у другій половині 2014 року нерухомість у Словаччині та Хорватії та оформив куплені об'єкти на дружину Катерину. Операції з купівлі проводилися також через офшорну фірму на Сейшелах. Загальна сума склала 650 тисяч доларів.

Крім цього, журналісти повідомляють, що Герасим'юк витратив 100 тисяч доларів на навчання та проживання своєї доньки у Великобританії в 2013-14 роках. Як заявив сам екс-заступник голови ГПУ журналістам, тепер його донька вчиться і живе в США.

Герасим'юк також може бути причетний до звільнення підприємця з Горлівки (Донецька область) Артема Саркісяна за хабар у півмільйона доларів. У свій час Саркісян був затриманий за постачання тітушек на Євромайдан в Києві взимку 2013-14 років.

Крім того, журналісти-розслідувачі зазначають про зв'язок з діючим нардепом фракції БПП Олександром Грановським. Як ідеться у розслідуванні, у серпні 2014 року впливовий бізнесмен, а нині народний депутат від БПП Олександр Грановський листувався з Герасимюком у скандальній справі щодо права власності на ТРЦ Sky Mall в Києві.

Естонський бізнесмен стверджував, що інвестував в проект близько $ 120 млн. Водночас Герасимюк заявляє, що його робота помічником у Грановського не має відношення до справи Sky Mall.

Крім того Герасим'юк причетний до отримання хабара у справі екс-президента Віктора Януковича, а також у спорах про нерухомості на суми в десятки мільйонів доларів.

12
Будинок Герасим’юка в Хорватії
Інший фігурант розслідування - Юрій Терещенко - купив своєму 20-річному синові Олександру квартиру в Лондоні, вартістю 332 тисячі фунтів стерлінгів. Терещенко-молодший причетність свого батька до купівлі нерухомості заперечує і каже, що у нього, крім батька, також є родичі, здатні допомогти у придбанні квартири.

Велика угода була здійснена через офшорну компанію на Сейшельських островах, рахунок якої відкрито в одному з банків Латвії.

Терещенко
occrp.org
Будинок, де розташована квартира Терещенко
Екс-депутат Роман Забзалюк фігурує у розслідуванні як покупець нерухомості в Угорщині. Сума операцій, проведених ним через офшори для покупки закордонної нерухомості, становить, щонайменше, 735 тисяч доларів.

Геннадій Балашов, йдеться в матеріалах розслідування, причетний до виведення за кордон ста тисяч доларів для купівлі автозапчастин через американську фінансову компанію Wells Fargo. Його партнер і зовсім витратив 400 тисяч доларів на здійснення закордонних покупок.

Чиновник з Держфінмоніторингу у 2003-07 роках Станіслав Клюшке, повідомляють у OCCRP, отримав на свій рахунок у швейцарському банку 122 тисячі доларів через посередництва офшорної компанії з Белізу за продаж деталей.

Журналісти резюмували, що у всіх випадках і махінаціях засобами українські чиновники використовували різні посередницькі фірми.

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами ТСН.ua / КМ
Побачили помилку - контрол+ентер
Всього коментарів: 0
Вибір редакції