Журналісти знайшли у Порошенка ще п'ять офшорних фірм

© Reuters
"Укрпромінвест" активно використовував офшорні схеми.

Група компаній "Укрпромінвест" президента України Петра Порошенка активно використовувала офшори і проти фірм навіть порушувалися кримінальні справи через підозру в ухилянні від сплати податків на суму 25 млн грн.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми" на Радіо Свобода.

Журналісти посилаються на матеріали кримінальної справи, яка була порушена у 2003 році за часів президента Леоніда Кучми, коли Порошенко перебував в опозиції.

У розслідуванні йдеться, що правоохоронці встановили під час досудового слідства, що офшорна компанія Agroprodimpex, яка з'явилася у структурі бізнесу Порошенка у 2001 році і залишається там донині, "задіяна у злочинних схемах мінімізації оподаткування низки підприємств, що зареєстровані та розташовані на території України".

Читайте також: Як працюють офшорні компанії. Інфографіка

Слідчі зверталися до Інтерполу з проханням долучити іноземних правоохоронців до розслідування, в якому фігурують щонайменше 5 офшорних фірм, які в різний час належали до групи компаній "Укрпромінвест".

Йдеться про: Agroprodimrex Corp із офшорної зони штату Делавер (США), кіпрський Agroprodimrex Cyprus Limited, Willenhall Traiding Limited та Fairdrook EnterprisesLimited із острова Мен та панамський Ukrprovinvest Holding Limited.

Але у 2004 році кримінальна справа була закрита і не була передана до суду.

Нагадаємо, із компанії Mossack Fonseca "витекли" документи, які стали основою для гучного міжнародного журналістського розслідування про іменитих власників великих офшорів. Ці документи виявилися в розпорядженні німецької газети Süddeutsche Zeitung, яка передала їх Міжнародному консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) і Центру із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Зараз з 20 причетних українців опубліковані матеріали про трьох - президента Петра Порошенка, екс-прем'єра Павла Лазаренка і підприємця Мохаммеда Захуре - британського бізнесмена пакистанського походження, який живе і веде бізнес в Україні.

Сам Порошенко запевнив, що не виходив за межі правового поля. Він заявив, що є першою посадовою особою в Україні, яка серйозно ставиться до декларування своїх статків й сплати податків. Він наголосив, що передав управління своїми активами до інших компаній. 

Водночас юридична фірма "Авеллум", яку Порошенко уповноважив підготувати його частку у "Roshen" для продажу бізнесу, заявила, що на сьогодні договір про створення blind trust було підписано.  Створення компаній в іноземній юрисдикції у фірмі пояснили так, що це було єдиним можливим шляхом для передачі активів в управління авторитетній міжнародній трастовій структурі.  Також будь-які твердження про ухилення від сплати податків є безпідставними.

Раніше фіскальна служба не побачила порушень у відкритті Порошенком офшорів.

Президент України ініціює деофшоризацію українського бізнесу

ТСН. Підсумки дня 6 квітня, 23:38
Про це Порошенко повідомив під час виступу в Японії. Зараз Глава держави перебуває там з офіційним візитом. Він хоче запропонувати реформу, що зробить неможливим використання офшорних рахунків в Україні. Окрім того, запевнив - буде домагатися підвищення прозорості ведення бізнесу. Саме в Японії Петро Порошенко прокоментував і те, яким чином він потрапив у міжнародний офшорний скандал. 

 

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами "Схеми" / ЛЛ
Побачили помилку - контрол+ентер
Останні Перші Популярні Всього коментарів: 8
  • rsnich rsnich 8 квітня, 01:05 Згоден 33 Не згоден 2 Тільки імпічмент допоможе Україні на даному етапі! відповісти цитувати Дякуємоспам Dmitry Yakushev Dmitry Yakushev 8 квітня, 01:24 Згоден 38 Не згоден 5 Ничо ей не допоможе с местным менталитетом. Кто бы не занял место порошенко все равно окажется такой же корыстной тварью. Так что не стоит так уж сильно критиковать порошенко - он типичный представитель местной олиго-клептократической элитофауны, основная цель которой - использование власти в целях личного обогащения. цитувати
Вибір редакції