Іспанія оголосила олігарха Фірташа в міжнародний розшук

© УНІАН
Світ 25 листопада, 13:31 1957 13
Додати до обраного
Фірташа підозрюють у "відмиванні" великих грошових сум.

Антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила українського газового магната Дмитра Фірташа у міжнародний розшук.

Так, олігарха підозрюють у відмиванні великих грошових сум. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Крім Фірташа, в розшук оголосили і двох його спільників, громадян України. Представник прокуратури відмовився називати їхні імена, пояснивши це "інтересами слідства".

Читайте також: Конституційний суд Австрії відмовив Фірташу – його екстрадицію переглянуть

Також повідомляють, що 24 листопада разом із виданням ордеру на розшук у Барселоні та в місті-курорті Марбелья було затримано п'ять інших спільників українського олігарха. Вони безпосереднбо здійснювали "відмивання" капіталів Фірташа. 

Серед п'ятьох затриманих, між іншим, іспанський адвокат Антоніо де Фортуні. 

Як повідомила прокуратура, ці люди створили для Фірташа низку офшорних компаній в Панамі, але певна частина капіталів осідала в Іспанії. А саме — її вкладали у нерухомість. Мова йде про "десятки мільйонів євро незаконного походження", — сказав представник прокуратури.

Крім того, він повідомив, що іспанська прокуратура розглядає справу Фірташа в рамках операції "Варіола". Вона розпочалася ще в липні 2016 року, коли в Барселоні арештували сина екс-міського голови Києва Леоніда Черновецького — Степана — та ще 11 осіб, яких підозрюють у "відмиванні" грошей.

Читайте також: Син Черновецького орендує іспанську віллу в олігарха з РФ

Вийти на Фірташа прокуратурі допомогли документи, які знайшли під час обшуків у справі Степана Черновецького. 

Однак, представник органу сумнівається, що Фірташ коли-небудь попадеться до рук іспанського правосуддя, адже його й так уже кілька ркоів безрезультатно розшукує Федеральне бюро розслідувань США. І в ньому, до слова, Фірташу висувають більш серйозні звинувачення, приміром, як хабар в обмін на ліцензію для розробки родовищ титану в Індії.

Олігарху Фірташу знову загрожує примусова екстрадиція до США

ТСН. 19:30 19 серпня, 20:29
Конституційний суд Австрії відхилив його подання, і тепер за процедурою вже апеляційний суд має розглянути скаргу австрійської прокуратури на рішення про відмову видати українського олігарха. Раніше його захист дійшов до спроби змінити австрійські закони: адвокати Фірташа вимагали визнати неконституційною угоду про екстрадицію між Австрією і Сполученими Штатами. 

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що чиновники кримінальної поліції німецької землі Мекленбург-Передня Померанія за великі гроші нібито "зливали" українському олігарху Дмитру Фірташу інформацію щодо його справи. Четверо німців були заарештовані через підозру у незаконному зборі і продажу інформації на користь Дмитра Фірташа.

Зазначимо, проти Фірташа в Україні відкрито два кримінальні провадження, серед яких борг Ostchem "Нафтогазу" в 5,7 мільярда гривень за поставлений газ, а друга справа щодо колишніх керівників НАК "Нафтогаз України", посадових осіб Кабінету Міністрів і компанії "РосУкрЕнерго АГ" Фірташа, підозрюваних у змові і нанесенні збитків державі Україна шляхом списання з державної компанії на користь "РосУкрЕнерго АГ" 11 млрд м3 газу і 1,1 млрд м3 газу у вигляді штрафних санкцій. 

12 березня 2014 року поліція Австрії заарештувала Фірташа у Відні за запитом ФБР за підозрою в причетності до створення організованої злочинної групи.  21 березня 2014 австрійський суд звільнив Фірташа під заставу 125 млн євро. Однак суд відхилив запит США на екстрадицію Фірташа, бо вважає його політично мотивованим. Як і брати Клюєви, він веде свій бізнес і в Австрії, де зосереджені штаб-квартири їхніх компаній. Він перебуває під слідством ФБР від 2006 року. 

Наприкінці листопада 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков після появи інформації про бажання Дмитра Фірташа повернутися до України заявив, що бізнесмен буде затриманий. Фірташ перебуває в розшуку в Україні.

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами Deutsche Welle / ТГ
Побачили помилку - контрол+ентер
Світ 25 листопада, 13:31 1957 13
Додати до обраного
Останні Перші Популярні Всього коментарів: 13
  • Михаил Калина Михаил Калина 25 листопада, 16:07 Згоден 28 Не згоден 2 Тимошенко хотела посадить Фирташа , так регионалы не проголосовали , исходя с этого опоблок перевешать всех , они и сейчас мутят в РАДЕ відповісти цитувати
Вибір редакції