Про це повідомив федеральний прокурор Південного округу Нью-Йорка.
У середу, 20 квітня, міністерство юстиції США розпочало кримінальне розслідування за фактом ухилення від сплати податків, розкритих через витік "Панамських паперів".
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Guardian.
"Було порушено кримінальну справу стосовно матеріалів "Панамських документів", - заявив федеральний прокурор Південного округу Нью-Йорка Пріт Бхарара.
Прокурор звернувся в Міжнародний консорціум журналістських розслідувань, який розкрив діяльність Mossack Fonseca, з проханням надати додаткову інформацію для розслідування.
Розслідування розпочали після того, як президент США Барак Обама прокоментував витік документів.
"Не існує жодних сумнівів, що проблема глобального ухилення від сплати податків в цілому є величезною. Проблема полягає в тому, що більшість з цих речей є законними, а не незаконними", - сказав Обама журналістам у залі нарад Білого дому раніше цього місяця.
Деталей розслідування поки що немає.
Зазначимо, в "Панамських паперах" фігурує близько 200 американських громадян.
Нагадаємо, Панама не знайшла достатніх доказів, аби порушити кримінальну справу проти компанії Mossack Fonseca. Прокуратура 27 годин проводила обшук в офісі компанії.
Із компанії Mossack Fonseca "витекли" документи, які стали основою для гучного міжнародного журналістського розслідування про іменитих власників великих офшорів. Ці документи виявилися в розпорядженні німецької газети Süddeutsche Zeitung, яка передала їх Міжнародному консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) і Центру із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).