США вивчать "Панамський архів" і розширять санкції проти РФ – Bloomberg

Представити розширений "чорний список" можуть вже у червні. 

Американська влада збирається вивчити документи із "Панамських архівів" щодо іменитих власників крупних офшорів, аби встановити осіб, які могли допомогти РФ обходити санкції.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Особи чи компанії, які допомагали Росії уникнути обмежувальних заходів, будуть внесені до так званого чорного списку Мінфіном США.

Розширений список санкцій проти РФ мають представити у червні, коли ЄС буде обговорювати чергове подовження обмежувальних заходів проти Росії.

Екс-заступник помічника держсекретаря із фінансової політики Пітер Харелл заявив, що "Панамський архів" допоможе Мінфіну США "зібрати доказову базу" щодо порушення введених стосовно РФ санкцій.

Офіційні представники американського Міністерства коментувати вказану заяву відмовилися, але наголосили, що використовують всі джерела інформації для збору даних про спроби обійти санкції.

"Влада США сфокусована на розслідуванні можливої незаконної діяльності, в тому числі порушення податкового законодавства або санкцій, введених з боку США, використовуючи всі джерела інформації, як державні, так і недержавні", - йдеться в коментарі Мінфіну.

Нагадаємо, із компанії Mossack Fonseca "витекли" документи, які стали основою для гучного міжнародного журналістського розслідування про іменитих власників великих офшорів. Ці документи виявилися в розпорядженні німецької газети Süddeutsche Zeitung, яка передала їх Міжнародному консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) і Центру із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Залиште свій коментар

Аватар
Залиште свій коментар

Коментарі до посту

Останні Перші Популярні Разом коментарів: