У США розкрили ще одну фінансову піраміду

Техаський мільярдер Аллен Стенфорд© Guardian
Світ 19 червня, 2009, 10:14 829
Додати до обраного
Фінансова піраміда має назву "піраміда Понці" - поширене шахрайство, при якому гроші нових вкладників йдуть на виплати прибутку попереднім клієнтам.

Аллен Стенфорд
The Telegraph
Техаського мільярдера Аллена Стенфорда звинуватили в шахрайстві
Техаський мільярдер Аллен Стенфорд заарештований в ніч на 19 червня за звинуваченням у шахрайстві.

Ніяких інших деталей про арешт представники влади телеканалу не повідомили, у той час як адвокат Стенфорда додав, що його підзахисний був заарештований після того, як сам здався владі, коли дізнався про те, що виписаний ордер на його арешт.

Стенфорд звинувачується у шахрайстві на суму 9,2 млрд доларів, однак своєї вини він не визнає.

На думку Комісії з цінних паперів і бірж США, в шахрайстві підозрюються три компанії бізнесмена: банк Stanford International Bank в Антигуа, інвесткомпанії Stanford Group Company та Stanford Capital Management.

"Стенфорд і близький коло його родичів і друзів, з якими він веде бізнес, зробили велике шахрайство з використанням фальшивих обіцянок і неправдиві даних", - заявила представник SEC. За її словами, комісії довелося діяти швидко і рішуче, щоб припинити злочинні дії і врятувати активи інвесторів.

Федеральний суд Техаса подав санкцію на арешт рахунків Аллена Стенфорда і декількох менеджерів з його компаній і заморозив американські рахунки банку Stanford International. За попередніми даними, цей банк був ключовою ланкою в шахрайській схемі.

Стенфорд, який займає 205-ий рядок у списку журналу Forbes 400 найбагатших американців з активами більше ніж у два мільярди доларів, активно заперечує, що причетний до створення фінансової піраміди.

Активи Стенфорда і його фінансової групи заморожені, американська комісія з цінних паперів і бірж розслідує звинувачення в тому, що він - творець масштабної фінансової піраміди, "піраміди Понці" - поширеного шахрайства, при якому гроші нових вкладників йдуть на виплати прибутку попереднім клієнтам.

Стенфорд також поскаржився в інтерв'ю ABC News., що змушений літати комерційними рейсами після того, як федеральний уряд конфісковано його шість приватних літаків.

Інтерв'ю, правда, вилилося в скандал, - Стенфорд погрожував вдарити кулаком інтерв'юера, коли той запитав мільйонера про звинувачення у відмиванні грошей для мексиканського наркокартеля.

Афера американського мільярдера загрожує йому багатьма позовами постраждалих клієнтів. Одна з адвокатських контор з Атланти вже оголосила про підготовку позовів десятка постраждалих.

Нагадаємо, в грудні 2008 року в США була викрита найбільша "фінансова піраміда", яку створив і очолив відомий фінансист Бернард Медофф - колишній голова ради директорів біржі NASDAQ та засновник інвестиційної компанії Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Збитки інвесторів від дій Бернарда Медоффа оцінюються в 50 млрд доларів.

Читайте також:

В Україні побільшало жертв фінансових пірамід

Перед арештом Медоффа з його рахунків зникли мільярди

Один з керівників афери King's Capital здався міліції

Бернард Медофф домовився зі слідством та визнає себе винним

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами NEWSru.com / Н.З.
Побачили помилку - контрол+ентер
Світ 19 червня, 2009, 10:14 829
Додати до обраного
Всього коментарів: 0
Вибір редакції