В Іспанії розкрито шахрайство на 450 мільйонів євро

Іспанські поліцейські на прохання британської влади заарештували шістьох людей в Барселоні, Мадриді і Аліканте за підозрою в здійсненні шахрайства на 450 мільйонів євро.

Іспанські поліцейські на прохання британської влади заарештували шістьох людей в Барселоні, Мадриді і Аліканте за підозрою в здійсненні шахрайства на 450 мільйонів євро.

Як повідомляє ВПС, шахраї були пов'язані з лондонською лістинговою компанією.

"Мозком" афери була іспанська El Pais Абраама Гохмана, колишнього агента ізраїльської розвідки Mossad, і Дієго Сельву, який вже був замішаний в афері, за яку відбуває 20-річний тюремний термін відомий іспанський банкір Маріо Конде.

Обоє підозрюваних поширювали помилкові відомості про активи, аби згодом підняти на них ціну. Вони працювали в лістинговій компанії Langbar між 2003 і 2005 роками.

Слідчим удалося з'ясувати, що передбачувані активи, які в підприємства нібито були в Бразилії, і ціну на які шахраям вдалося підняти до більше 393,1 мільйонів євро, насправді ніколи не існували.

Поліція вже обшукала шість офісів компанії, де конфіскувала комп'ютери і документи.

Читайте  також:
Шахрай, який розраховувався "сувенірними" гривнями, потратив майже 10 тисяч
Псевдо-ревізорка у військовій формі обікрала офіцера
Колишні міліціонери грабували пасажирів залізниці

Залиште свій коментар

Аватар
Залиште свій коментар

Коментарі до посту

Останні Перші Популярні Разом коментарів: