Журналісти знайшли ще одного друга Путіна в "панамських архівах"

© Reuters
Колишній КДБіст очолював офшорну компанію ЛУКОЙЛу.

Журналісти "Нової газети" знайшли у "панамських архівах" ще одного друга російського президента Володимира Путіна. У добірці документів про офшорні схеми панамської компанії Mossack Fonseca згадується офіцер КДБ у відставці Валерій Поломарчук. За даними видання, він очолив офшорну фірму ЛУКОЙЛу, яка була створена для обходу норм російського валютного законодавства, передає Дождь.

Видання пише, що "Путін добре знав і поважав Поломарчука не тільки як колегу по КДБ, але і як чесну людину". У 1980-х роках Поломарчук служив у КДБ, але на початку 1990-х звільнився з радянської спецслужби. Потім він зайнявся гральним бізнесом – спочатку працював у перербурзькій міськраді у відповідній робочій групі, яку очолював Путін, а потім очолив держпідприємство, яке повинно було отримати частки у всіх міських казино.

Читайте також: Панамагейт. За витоком "панамського архіву" могла стояти Росія - The Washington Post

В кінці дев'яностих Поломарчук став віце-президентом компанії "ЛУКОЙЛ Санкт-Петербург" і очолив дочірню компанію, яка хотіла заправляти паливом кораблі в петербурзькому морському порту.

У липні 2000 року податкова поліція порушила кримінальні справи стосовно керівництва ЛУКОЙЛу та керівників її дочірніх компаній.

Через два тижні після цього на Британських Віргінських островах була створена фірма Aventura Service, її директором став Поломарчук і числився її єдиним власником протягом шести років. Інформацію про цю компанію журналісти знайшли в "панамському архіві".

Путін уперше прокоментував офшорний скандал

ТСН. 16:45 7 квітня, 17:11
На четвертий день "Панамагейту", що викрив численні схеми збагачення його близького друга, віолончеліста Ролдугіна, президент Росії назвав публікацію документів спробою, цитую: "розхитати ситуацію в Росії із середини". Путін заявив, автори публікацій поставили собі завдання зробити Росію слухнянішою. 

Aventura Service купувала за заниженою ціною паливо у "ЛУКОЙЛ-Нева" для заправки суден. До 2003-2004 років через компанію могли продавати близько 30-35 тисяч тонн палива на місяць.

Видання пояснює, що нафтові компанії створювали офшорні фірми, щоб уникнути бюрократичної тяганини при зовнішньоторговельних угодах. При цьому бізнесмени могли залишати прибуток в офшорі.

Читайте також: США вивчать "Панамський архів" і розширять санкції проти РФ – Bloomberg

На початку 2000-х за ціною 30-50 доларів за тонну в Aventura Service могло "осідати" від 11 до 20 мільйонів доларів на рік, а у 2011-2012 роках — від 280 до 700 мільйонів.

У публікації наголошується, що в "справі ЮКОСа" схема продажу нафти і нафтопродуктів через офшори була прирівняна до їх розкрадання. Проте схожі кримінальні справи проти керівництва "ЛУКОЙЛу" не закінчилися нічим.

Знайомі Поломарчука розповіли, що друг Путіна не отримував з офшорних угод вигоду. Він помер кілька років тому і великих доходів за життя не мав.

США можуть розширити санкції проти Росії через офшорний скандал

ТСН. Підсумки дня 8 квітня, 00:02
Про це, з посиланням на власні джерела, повідомляє агентство "Bloomberg". У Вашингтоні начебто, вивчають документи панамських компаній, щоби встановити - хто допомагав Кремлю відмити два мільярди доларів, а далі, ймовірно, проти цих людей і компаній запровадять обмеження. Сам Путін прокоментував офшорний скандал лише через чотири дні.

Раніше повідомлялося, що комерційний банк "Росія" використовувався в потенційній схемі з відмиванням коштів, до якої мога бути залучена низка близьких знайомих президента РФ Володимира Путіна. У "панамських архівах" згадуються чотири фірми, які так чи інакше пов'язані з Росією - Sonnette Overseas, International Overseas Media, Sunbarn і Sandalwood Continental. Згідно аналізу, більше ніж $ 2 млрд "таємно перемішуються через банки і тіньові структури, пов'язані з друзями Путіна". International Overseas Media і Sonnette Overseas офіційно належать віолончелісту Сергію Ролдугіну. Він відомий як друг дитинства Володимира Путіна і хрещений батько однієї з його дочок.

PanamaPapers

Нагадаємо, напередодні ввечері журналісти опублікували глобальне розслідування про офшори світової еліти. Над ним працювали 380 журналістів із 78 країн світу. Вони з'ясовували, як багаті і сильні використовують офшори для того, щоб сховати своє багатство.

Доповідь стала можливою завдяки витоку 11 мільйонів документів із 1977 до 2015 року з бази даних панамської компанії Mossack Fonseka, четвертої за величиною в світі офшорної юридичної фірми. Документи показують, як Mossack Fonseca в ряді випадків допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і сплати податків.

В них містяться посилання на 72 нинішніх або колишніх глав держав, у тому числі диктаторів, обвинувачених у пограбуванні своїх країн. 

офшорні фірми

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами Дождь / ЛЛ
Побачили помилку - контрол+ентер
Останні Перші Популярні Всього коментарів: 2
  • Николай Русских Николай Русских 7 липня, 01:51 Згоден 3 Не згоден 6 Про Порошенко почему молчите? У него сколько офшоров нашли? И причем здесь Путин и его друзья? Путин не обязан следить за своими друзьями это их жизнь. Так бы вы ТСН написали что дое..аться не до чего відповісти цитувати Світлана Світлана 7 липня, 10:42 Згоден 3 Не згоден 1 А чего ты так разволновался? Про Порошенка уже писали. Следить надо было за новостями. И чего это путин "не обязан следить за своими друзьями"? Что он у вас вообще обязан? Или "у друзей своя жизнь" - свое право дерибанить страну, каждый - в меру своих возможностей. цитувати Дякуємоспам
Вибір редакції