У Києві влаштували масштабну облаву на обмінники

© УНІАН
Податкова міліція спільно зі співробітниками Служби безпеки України викрила групу громадян України, які організували протиправну схему.

У вівторок, 29 березня, у Києві співробітники ДФС та СБУ обшукали нелегальні пункти обміну. У ході операції вони вилучили готівку на загальну суму понад 10 млн грн. Крім того, вони конфіскували обладнання для перевірки банкнот та чорнову бухгалтерію. Про це повідомила Державна фіскальна служба України.

ДФС та СБУ також викрили групу осіб, які займаються протиправною діяльністю. Так, працівники органів вилучили готівкою 4 млн 248 тис. гривень, 127 тис. доларів США, 43 тис. євро та 820 тис. російських рублів та іншу валюту, що в еквіваленті складає понад 10 млн грн.

Читайте також: На Київщині в ухилянтів від податків вилучили близько мільйона доларів готівкою

Зазначимо, пункти обміну, які використовували правопорушники, діяли без реєстрації та відповідної ліцензії.

Загалом обшукали 31 приміщення і автівки, які використовували злочинці.

Нагадаємо, раніше програма "Гроші" провела власне журналістське розслідування, у ході якого розкрила схему покривання нелегальних пунктів обміну поліцейськими. Поліцейським вдається заробляти майже 4 мільйони доларів на місяць завдяки кришуванню.

Як поліцейські заробляють на кришуванні пунктів обміну валют

Програми 28 березня, 22:34
"Гроші" викрили впливових кришувальників нелегальних обмінних пунктів. Капітан поліції - насправді мільйонер. Основний бізнес - кришування пунктів обміну валют. Умови для бізнесу створені Нацбанком. По-перше, це валютні обмеження, типу 130 доларів в руки і тільки з паспортом. По-друге - наявність 1,5 % пенсійного збору при купівлі валюти. По-третє - відсутність будь-яких перевірок валютних обмінників після реформи Нацбанку. Завдяки цьому поліцейським вдається заробляти майже 4 мільйона доларів на місяць. 

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами Державна фіскальна служба України / ДІ
Побачили помилку - контрол+ентер
Всього коментарів: 0
Вибір редакції