Егмондська група засідала в Києві

Укрaїнa 16 жовтня, 2007, 22:53 270
Додати до обраного
Представники фінансових розвідок ста шести країн засідають у Києві. Це так звана Егмондська група.

Україна ввійшла до Егмондської групи три роки тому. І вже зараз голова об'єднання вважає: Київ докладає значних зусиль у боротьбі з відмиванням брудних грошей.

У середньому, вітчизняні фінансові розвідники отримують ледь не 700 тисяч повідомлень про брудні оборудки. Утім, підтверджуються лише сотні. До суду доходить іще менше. У світі брудні капітали – це, як правило, торгівля людьми, людськими органами, наркотиками та зброєю.

В Україні відмивання грошей пов'язують переважно з торгівлею землею, операціями з нерухомістю та ринком цінних паперів на подавця.

Егмондська група засідала в Києві

Укрaїнa 16 жовтня, 2007, 00:00

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами ТСН / А.Ф.
Побачили помилку - контрол+ентер
Укрaїнa 16 жовтня, 2007, 22:53 270
Додати до обраного
Всього коментарів: 0
Вибір редакції