Київські податківці викрили крупну житлову аферу

Директор ТОВ у Києві отримала 2 млн гривень грошових коштів, але обіцяних квартир громадяни так і не побачили.

Співробітники Головного відділення податкової міліції ДПІ в Дніпровському районі Києва в результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановили факт незаконного залучення коштів фізичних осіб-інвесторів на рахунок одного з столичних ТОВ (нібито для будівництва житлового комплексу з суспільно-побутовими приміщеннями в Солом'янському районі столиці).

Як повідомили в Державній податковій адміністрації в Києві, директор підприємства обдурила громадян, що розраховували отримати квартири в новому будинку, на підставі укладених договорів про пайову участь в інвестуванні будівництва житла.

Вона отримала від п'яти громадян на рахунок товариства грошові кошти в сумі більше 2 мільйонів гривень. Перераховувати ж залучені інвестиції замовнику будівництва директор ТОВ не збиралася, зазначили в ДПА.

Таким чином, заволодівши шахрайським шляхом коштами інвесторів, директор незаконно витратила їх на господарські потреби підприємства, а ошукані інвестори так і не отримали обіцяних квартир.

Відносно підозрюваної вже порушено кримінальну справу за фактом шахрайства, зловживання владою або службовим становищем та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Слідство триває.

Нагадаємо, що у вересні минулого року співробітники управління податкової міліції Києва спільно з працівниками Генеральної прокуратури України викрили крупну житлову аферу.

Як повідомили в прес-центрі Державної податкової адміністрації в Києві, з'ясувалося, що ще в 2005 році житель Криму створив у Києві будівельну компанію, яка повинна була займатися будівництвом житлових будинків. Всього забудовник зібрав понад 6 мільйонів гривень внесків. Щоб привласнити ці гроші він через низку фіктивних фірм виводив їх за кордон.

Читайте також:

ЄБРР поставив рекорд за вкладеннями в Україну

Податківці знайшли в Києві нічийний будинок вартістю 10 мільйонів гривень

Навесні очікується новий обвал цін на житло

Оренда житла в Києві подешевшала на чверть

Залиште свій коментар

Аватар
Залиште свій коментар

Коментарі до посту

Останні Перші Популярні Разом коментарів: