Міліція вже не сподівається повернути гроші вкладникам "Еліта-центру"

Головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ вказує на складнощі в пошуку слідів зниклих внаслідок афери групи будівельних компаній "Еліта-центр" коштів інвесторів. Про це розповів заступник начальника управління Віктор Ільчук.

"Робився моніторинг, гроші (отримані організаторами афери від інвесторів) були спущені через ряд підприємств, в основному будівельних, під виглядом взаєморозрахунків і пішли в офшорні зони. Ми відстежували банківські проводки, але сліди коштів втратилися", - сказав Ільчук.

Також він повідомив, що правоохоронці виявили 1 банківський рахунок на 400 тисяч доларів в одному з банків Латвії і заблокували його. Зараз, з його слів, МВС вирішує питання переведення цих коштів в Україну.

Ільчук нагадав, що МВС заарештувало майно групи "Еліта-центр" і окремих організаторів афери, зокрема 11 земельних ділянок, квартири й автомобілі, загальною вартістю на 140 млн гривень.

Як відомо, "Еліта-Центр" продавала квартири в споруджуваних будинках, деякі з них - по кілька разів різним власникам. В результаті афери постраждали понад 1,5 тисячі інвесторів, збитки яких оцінюються приблизно в 400 мільйонів гривень.

29 грудня Генпрокуратура направила до суду кримінальну справу за обвинуваченням в організації квартирної афери в Києві керівника групи компаній "Еліта-Центр" Олександра Шахова (Волконського).

Раніше до суду було передано справу стосовно ще одного фігуранта справи Ігоря Циганка, якого було визнано винним у розкраданні чужого майна в особливо великих розмірах. Вирок, винесений Шевченківським райсудом Києва, знаходиться в апеляційному суді.

Ще одному обвинуваченому у справі "Еліта-центру" Андрію Терентьєву за рішенням Подільського райсуду столиці призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Читайте також:

Справу організатора афери "Еліта-Центру" передано до суду

Постраждалі від афери "Еліта-центру" поскаржилися в ГПУ на МВС

Проти київських чиновників порушили кримінальну справу за "Еліта-Центр"

"Барс" вигнав жертв афери "Еліта-Центру" з-під вікон Ющенка