На Донеччині "накрили" конвертцентр із щомісячним обігом у понад 10 мільйонів гривень

Ділки центру тінізували доходи місцевих державних та комунальних підприємств.

У Слов'янську на Донеччині припинили роботу конвертаційного центру з відмивання державних грошей.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Наданням нелегальних послуг займались менеджери однієї з місцевих комерційних структур. Вони тінізували доходи і конвертували їх у готівку. Серед клієнтів центру фігурують державні та комунальні підприємства зі Слов'янського та Краматорського районів. За попередніми оцінками, щомісячний обіг конвертцентру становив понад десять мільйонів гривень.

Під час перевірки був затриманий один із бізнесменів. Чоловік зняв 200 тисяч "відмитих" гривень у банківському відділенні. Під час обшуків в офісах також виявили печатки фіктивних фірм, "чорну" бухгалтерію, банківські картки, чекові книжки тощо. Заблоковано декілька рахунків, які використовувалися організаторами конвертцентру.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Вінниці СБУ "накрила" міжрегіональний конвертцентр із обігом у десятки мільйонів. Безтоварні угоди укладалися по всій Україні.

Залиште свій коментар

Аватар
Залиште свій коментар

Коментарі до посту

Останні Перші Популярні Разом коментарів: