На Полтавщині "накрили" конвертцентр, який "відмивав" гроші через військову частину Укрaїнa 7 червня, 12:16
З початку 2016 року через "конверт" пройшли понад 22 мільйони гривень.

У Кременчуці Полтавської області припинили діяльність конвертаційного центру, через який відмивалися гроші однієї з військових частин.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

"Організатори надавали низці місцевих комерційних структур послуги з переведення коштів у готівку та мінімізації податків через укладання фіктивних договорів на виконання будівельних робіт", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, серед "клієнтів" конвертцентру була одна з військових частин, яка замовила неіснуючі роботи на 200 тисяч гривень. До того ж, за попередніми оцінками, з початку року зловмисники встигли "відмити" понад 22 мільйони гривень.

Під час обшуків в автомобілі організатора та офісі "конверту" правоохоронці вилучили понад 200 тисяч гривень, бухгалтерську документацію, яка доводить здійснення протиправних оборудок, та печатки фіктивних підприємств.

Наразі вже заблоковані 10 банківських рахунків фірм, які обслуговували конвертцентр, триває розслідування та встановлення причетних до розкрадання коштів військової частини.

Нагадаємо, раніше СБУ "накрила" потужний конвертцентр екс-керівника Кіровоградської ОДА з обігом у майже 250 млн. Правоохоронці також припинили діяльність "філій" у Броварах, Борисполі, Умані та Кіровограді.

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Написати до редакції © За матеріалами Прес-служба СБУ / ЕК
Побачили помилку - контрол+ентер
Всього коментарів: 0
Вибір редакції