Рада зайнялась боротьбою з відмиванням брудних грошей

Рада зайнялась боротьбою з відмиванням брудних грошей© Veer
Укрaїнa 18 травня, 2010, 15:23 3074 3
Додати до обраного
Прийнятий парламентом закон вніс зміни в систему протидії відмиванню коштів. Дія закону поширюватиметься на громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Верховна рада ухвалила в новій редакції закон "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом". За закон з пропозиціями президента проголосувало 356 депутатів.

Як зазначив доповідач під час розгляду даного питання народний депутат Станіслав Аржевітін, при внесенні змін до закону був врахований досвід міжнародних організацій. Крім того, прийнятий закон вніс зміни в систему протидії відмиванню коштів.

Закон спрямований на втілення рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму.

Передбачено, що дія закону поширюватиметься на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України, а також поза її межами відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою.

Згідно із документом, до відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов’язані з коштами, одержаними внаслідок вчинення злочину, спрямовані на приховування джерел походження зазначених коштів чи сприяння особі, яка є співучасником у вчиненні злочину, що є джерелом походження зазначених коштів.

Читайте також:

Гроші Лазаренка в Україну не повернуться

Україні загрожує повернення до списку найкорумпованіших країн світу

Янукович відмовився створити орган по боротьбі з корупцією

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами ТСН.ua / П.З.
Побачили помилку - контрол+ентер
Укрaїнa 18 травня, 2010, 15:23 3074 3
Додати до обраного
Останні Перші Популярні Всього коментарів: 3
  • Владимир Владимир 18 травня, 17:08 Згоден 0 Не згоден 0 Бандитские законы-это значит власть у бандитской структуры.Признаки: 1.Доход миллионы и миллиады у 5% ,а остальные имеют крохи. 2.Запрещено всё разумное.Религия вместо науки и образования. 3.Все заняты подлыми делами,а полезную работу не оплачивают. 4.Все гадят всем.Понятие братство и любовь к ближнему запещено и наказуемо. 5.Законы позволяют уничтожать народ,полная неграмотность и дибиллизация. 6.Полезный человек превратился в сумашедего,он работает,а все его ненавидят. 7.Пресса несёт маразм ,её цель убить жизнь на земле. 8.Экономика превращена в барахолку.Без науки какая эономика! 9.Власть бандитов рухнет когда погибнет жизнь на земле. 10.Народ самоуничтожается.Если слабо то устраивают мировые войны. 11.Вражду сеют с помощью религии и деление на государства и нации. 12 Гос. языки -это бандитские жаргоны. 13.История доказывает,что бандитские законы создают АД на земле. 14.РАЙ на земле создать просто// заменой законов по науке// и разуму ,а не маразму. відповісти цитувати Дякуємоспам
Вибір редакції