СБУ "накрила" міжрегіональний конвертцентр із обігом у десятки мільйонів

Злочинці вивели у тіньовий обіг понад 40 мільйонів© УНІАН
Безтоварні угоди укладалися по всій Україні.

У Вінниці співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою викрили конвертаційний центр, який вивів у тіньовий обіг понад сорок мільйонів гривень.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

"Організатори конверту створили низку фіктивних фірм, через які конвертували гроші та мінімізували податкові платежі для комерційних структур. Для цього вони уклали безтоварні угоди з понад тридцятьма підприємствами реального сектора економіки з Київської, Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей", - йдеться у повідомлення.

Читайте також: У Києві викрили потужний конвертцентр, який "відмив" 200 мільйонів гривень

Правоохоронці під час обшуків вилучили печатки, рахунки та реквізити фіктивних фірм, жорсткі диски та чекові книжки, які доводять проведення фінансових оборудок.

СБУ наклало арешт на банківські рахунки виявлених фіктивних фірм та заблокувала понад 2,5 мільйони гривень.

Наразі триває перевірка фінансової діяльності конвертаційного центру та було відкрито відповідне кримінальне провадження.

Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі оперативники ліквідували діяльність потужного конвертаційного центру, обіг грошей за 2015 рік якого становить понад 100 млн гривень. Як з'ясувалося, учасники "конверта" з метою прикриття своєї діяльності створили та зареєстрували низку підприємств, через які проводили фіктивні фінансові операції.

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами ТСН.ua / Прес-служба СБУ / ММ
Побачили помилку - контрол+ентер
Останні Перші Популярні Всього коментарів: 2
  • Сергей Войтенко Сергей Войтенко 15 лютого, 19:24 Згоден 0 Не згоден 0 Ой не треба це ля-ля в мене в місті навпроти головного управління МВС працює нелегальний обмінник, в якому можна поміняти будь-яку суму бьдь-якої валюти без ніяких документів. Там черга кожен раз чоловік 15, всі проце знають - певно саме СБУ кришує, а ви тут починаєте проякісь конвертаційні центри - шо самі себе накрили. відповісти цитувати Дякуємоспам red blood bloodovich red blood bloodovich 16 лютого, 00:39 Згоден 0 Не згоден 0 бебебе кришує цитувати Дякуємоспам
Вибір редакції