СБУ "накрила" потужний конвертцентр екс-керівника Кіровоградської ОДА з обігом у майже 250 млн

© Прес-служба СБУ
Правоохоронці також припинили діяльність "філій" у Броварах, Борисполі, Умані та Кіровограді.

У Кіровограді ліквідували потужний конвертцентр із обігом у майже 250 мільйонів гривень, "філії" якого працювали на території Кіровоградської, Черкаської, Київської та Вінницької областей.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

"Група зловмисників, серед яких один із колишніх керівників Кіровоградської облдержадміністрації, створила незаконну схему проведення фіктивних фінансово-господарських операцій. Вони надавали реально діючим підприємствам послуги з незаконного зменшення податкових зобов'язань перед бюджетом та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також переведення коштів у готівку", - йдеться у повідомленні.

Як з'ясувалося, загальний обіг коштів "конверту" з початку року склав приблизно 250 мільйонів гривень.

За даними СБУ, лише за останні дні ділки допомогли підприємствам ухилитися від сплати податків на понад 20 мільйонів гривень.

Одночасно правоохоронцям вдалося припинити діяльність і "філій" у Броварах, Борисполі, Умані та Кіровограді.

Під час обшуків із незаконного обігу було вилучено 41 печатку підконтрольних "конверту" підприємств, 20 електронних цифрових підписів керівників фіктивних суб'єктів господарювання, сім одиниць вогнепальної зброї та понад 600 набоїв до неї, чорнову бухгалтерію, офісну техніку.

конвертцентр
Прес-служба СБУ

"З метою відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на 35 банківських рахунків", - додали у СБУ.

Наразі триває розслідування у кримінальному провадженні, порушеному за двома статтями: фіктивне підприємництво та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила конвертаційний центр у районі АТО. Заблоковано рахунки двадцяти фіктивних підприємств.

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами Прес-служба СБУ / ЕК
Побачили помилку - контрол+ентер
Всього коментарів: 0
Вибір редакції