СБУ заарештувала громадянина РФ, який незаконно вивів з України 16 мільйонів доларів

Чоловік встиг вивести з України 16 мільйонів доларів.

В Одесі Служба безпеки України викрила незаконну схему виведення коштів за межі України на рахунки російських фінансових установ. Про це повідомляє сайт Служби безпеки України.

Правоохоронці заарештували громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту та виведення коштів. Щомісяця таким способом виводилося понад 2 млн доларів.

Так, чоловік встиг вивести з України 16 мільйонів доларів. СБУ вдалося затримати зловмисника під час перевезення 210 тисяч доларів готівки. Крім того, правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток закордонних банківських установ, офшорний компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на Донбасі двох бойовиків, один з яких був іноземним найманцем. Стосовно обох бойовиків відкриті кримінальне провадження та триває досудове слідство.

Залиште свій коментар

Аватар
Залиште свій коментар

Коментарі до посту

Останні Перші Популярні Разом коментарів: