СБУ закрила конвертаційний центр із щомісячним обігом у понад 50 млн грн

© Прес-служба СБУ
Через цей центр відмивалися гроші держзакупівель.

Співробітники Служби безпеки України у Білій Церкві закрили конвертаційний центр, через який відмивалися гроші при здійсненні державних закупівель.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Центр обслуговував низку київських підприємств, які ставали переможцями державних тендерів у будівельній галузі. За допомогою 15 фіктивних фірм організатори конверту мінімізували підприємцям податки, штучно формували податкові кредити та допомагали вивести гроші в "тінь".

За попередніми оцінками, конвертцентр мав щомісячний обіг у понад 50 мільйонів гривень і функціонував з початку минулого року.

Під час обшуків у семи офісних приміщеннях конвертаційного центру СБУшники вилучили один мільйон гривень, печатки фіктивних фірм та фінансову документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок.

Читайте також: На Донеччині "накрили" конвертцентр із щомісячним обігом у понад 10 мільйонів гривень

Спецслужба заблокувала 140 банківських рахунків у понад 20 вітчизняних банках, які використовувалися організаторами для відмивання грошей.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 та ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, раніше у Кіровограді ліквідували потужний конвертцентр із обігом у майже 250 мільйонів гривень, "філії" якого працювали на території Кіровоградської, Черкаської, Київської та Вінницької областей. Як з'ясувалося, загальний обіг коштів "конверту" з початку року склав приблизно 250 мільйонів гривень. За даними СБУ, лише за останні дні ділки допомогли підприємствам ухилитися від сплати податків на понад 20 мільйонів гривень.

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами Прес-служба СБУ / ЛЛ
Побачили помилку - контрол+ентер
Всього коментарів: 0
Вибір редакції