У Харкові власники кредитної спілки вивели за кордон понад 9,5 млн грн коштів вкладників

Зловмисники витратили гроші на нерухомість за кордоном та авто.

У Харкові викрили власників кредитної спілки, які виводили за кордон гроші вкладників, витрачаючи їх на нерухомість.

Про це повідомили у Департаменті захисту економіки Національної поліції України.

"Оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Харківській області ДЗЕ Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції довели причетність керівників спілки до вчинення кримінального правопорушення. Встановили схему виведення коштів, їх рух, а також на що були витраченні незаконно отримані гроші", - йдеться у повідомленні.

Як з'ясували правоохоронці, двоє зловмисників створили кредитну спілку ще у 2007 році за підробленими документами. Кошти, які вони отримували від вкладників, шахраї привласнювали, а потім переводили за кордон, де частину грошей перевели в іноземну валюту та внесли до статутного капіталу іноземної компанії.

"Майже 850 тисяч євро, які керівництво кредитної спілки начебто заплатило за виконання фіктивних договорів, були перераховані на рахунки її керівників у іноземному банку. Спочатку кошти потрапили на рахунки компанії-нерезидента, а вже потім і на їхні власні", - додали у поліції.

За даними правоохоронців, за ці кошти зловмисники придбали нерухомість за кордоном, а ще 25 тисяч євро, отриманих аналогічним чином, пішли на покупку автомобіля.

Загалом власники кредитної спілки вивели понад 9,5 мільйона гривень.

Наразі шахраям повідомлено про підозру у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, 46-річному організатору та його 33-річній помічниці "світить" від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше "Укрпошту" спіймали на відмиванні понад 20 мільйонів гривень. Службовці підприємтсва отримували до 100 тис. грн на день.

Залиште свій коментар

Аватар
Залиште свій коментар

Коментарі до посту

Останні Перші Популярні Разом коментарів: