У Києві викрили "конвертаційний центр", який обслуговував штаб кандидата у президенти

У Києві викрили "конвертаційний центр", який обслуговував штаб кандидата у президенти© Veer
Укрaїнa 14 січня, 2010, 14:29 954
Додати до обраного
Центр конвертації розміщувався по вулиці Московській, в рамках спецоперації СБУ затримала групу підозрюваних в організації центру.

Співробітники Служби безпеки України 13 січня ліквідували центр конвертації і вилучили 0,5 млн. гривень у Києві, що призначалися для штабу одного з кандидатів у президенти.

Про це на брифінгу повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

За його словами, центр конвертації розміщувався по вулиці Московській, в рамках спецоперації СБУ затримала групу підозрюваних в організації центру.

За попередньою інформацією, цією тіньовою структурою на замовлення представників політичних сил через ряд фіктивних комерційних фірм переводились в готівку до 5 млн. гривень щоденно.

Нагадаємо, у Дніпропетровську ліквідували один з найпотужніших в Україні центрів мінімізації податків.

В центрі сотням підприємців допомагали незаконно повертати ПДВ з держбюджету. Лише за останній час через нього пройшло понад 200 мільйонів тіньових гривень.

Підприємці робили капітал на нелегальній конвертації коштів у готівку. Шалені прибутки швидко легалізували – скуповували квартири, земельні ділянки, будівлі, елітні автомобілі і навіть літаки. Оперативники одночасно провели одразу 30 обшуків в різних областях України. Нині організаторам бізнесу загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також:

В Дніпропетровську ліквідували потужний конвертаційний центр

Шахрай "відмив" 25 млн грн

У Харкові викрили конвертаційний центр

 

У Києві викрили "конвертаційний центр"

Укрaїнa 14 січня, 2010, 17:15

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами Українські новини / Д.М.
Побачили помилку - контрол+ентер
Укрaїнa 14 січня, 2010, 14:29 954
Додати до обраного
Всього коментарів: 0
Вибір редакції