У справі чиновника Тимошенко перевірять банківські рахунки

У справі Іващенка перевірять банківські рахунки© УНІАН
Укрaїнa 14 вересня, 2010, 16:48 998
Додати до обраного
Слідство проведе виїмку банківських документів у справі колишнього в.о. міністра оборони Валерія Іващенка.

Суд дозволив розкрити банківську таємницю та провести виїмку документів у справі колишнього в.о. міністра оборони Валерія Іващенка.

Відповідну постанову узгодив Печерський райсуд Києва.

Кримінальна справа щодо Іващенка було порушена 20 серпня. Екс-чиновника обвинувачують в тому, що він, зловживаючи службовим становищем в інтересах третіх осіб, погодив план санації Держпідприємства Міноборони "Феодосійський судномеханічний завод".

Внаслідок цього рішення майно держпідприємства вартістю 17 мільйонів 240 тисяч було відчужено як цілісний майновий комплекс та вийшло з володіння держави, в тому числі три причали, що відносяться до об'єктів загальнодержавного стратегічного значення.

Слідство вважає, що такі дії спричинили тяжкі наслідки - заподіяння шкоди державним інтересам та матеріальні збитки державі на вищевказану суму.

Як зазначається у документі, орган досудового слідства стверджує, що 14 січня 2010 року товарною біржею "Кримська аграрна біржа" проведено аукціон щодо продажу майна "Феодосійського судномеханічного заводу", переможцем якого визнано ТОВ "Авіа-Інвест" (Київ).

Зазначене підприємство відповідно до договору купівлі-продажу придбало цілісний майновий комплекс вказаного державного підприємства за 17 мільйонів 240 тисяч гривень.

Слідчий зазначає, що у термін до 5 лютого 2010 року ТОВ "Авіа-Інвест" перерахувало кошти за придбане майно з розрахункового рахунку, відкритого в АКБ "Чорноморський банк розвитку та реконструкції", на банківський рахунок ТБ "Кримська аграрна біржа".

Слідство вважає, що для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, з метою встановлення походження коштів, за які було придбано майно зазначеного державного підприємства, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку ТОВ "Авіа-Інвест".

Також слідчому потрібна інформація щодо операцій, які були проведені по цьому рахунку за період з 1 січня 2009 року і до цього часу.

Суд задовольнив подання слідчого та дав дозвіл на розкриття "Чорноморським банком розвитку та реконструкції" для Генпрокуратури інформації, яка становить банківську таємницю, щодо ТОВ "Авіа-Інвест".

Читайте також:

Заарештований чиновник Тимошенко в усьому зізнався

ГПУ не виключає нових затримань серед колишніх керівників Міноборони

Колишнього урядовця Тимошенко заарештували на два місяці

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами Українська правда / Д.М.
Побачили помилку - контрол+ентер
Укрaїнa 14 вересня, 2010, 16:48 998
Додати до обраного
Всього коментарів: 0
Вибір редакції