Україну вилучили з "чорного списку"

Укрaїнa 29 серпня, 2007, 17:28 219
Додати до обраного
Україну викреслили з “чорного списку” держав, де безкарно множаться статки злочинного походження.

Мішки з грошима
Ситуація з "тіньовим" капіталом в Україні дещо поліпшилася. (Фото: Архів)
З України знято економічні санкції й вона остаточно викреслена з “чорного списку” держав, де безкарно множаться статки злочинного походження. Про це на прес-конференції у Чернівецькому прес-клубі реформ заявив голова Держкомітету фінансового моніторингу України Валерій Кірсанов, який брав участь у регіональному міжвідомчому семінарі для фахівців з питань запобігання та протидії легалізації “тіньових” доходів.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Валерія Кірсанова, служба фінансового моніторингу, що бере свій початок у 2002 році і лише в січні 2005 року була реорганізована в окрему структуру, „довела міжнародній спільноті здатність ефективно протидіяти відмиванню кримінальних коштів”.

"Якщо в часи великої депресії мафіозні структури в Америці вкладали "брудні" кошти у мережі невеликих пралень, то теперішні фінансові злочинці, як правило, використовують такі популярні схеми, як псевдоекспорт та псевдоімпорт, підробку документів, незаконну конвертацію коштів, продаж банківського золота тощо”, - сказав керівник Держкомітету. За його словами, нещодавно у Києві стався випадок, коли підставна особа без постійного місця проживання на очах у правоохоронців "скупила у кількох банків півтони банківського золота”. 

Валерій Кірсанов також зауважив, що його відомство має справу не з грішми, а лише з неперсоніфікованою інформацією про грошові потоки. За його словами, на сьогодні до судів України направлено 36 кримінальних справ, за якими винесено 27 вироків на суму 2,7 мільярда гривень.

Зокрема, зауважив він, у масштабах Буковини до СБУ, УМВС та податкової міліції надійшло на перевірку 15 узагальнених матеріалів, загальна сума по яких становить майже мільярд гривень. За результатами перевірок відкрито 5 кримінальних справ, по одній уже винесено вирок. За останніх півтора роки правоохоронними органами накладено арешт на майно на суму 27,7 мільйона гривень.

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами УНІАН / О.В.
Побачили помилку - контрол+ентер
Укрaїнa 29 серпня, 2007, 17:28 219
Додати до обраного
Всього коментарів: 0
Вибір редакції