В Івано-Франківську СБУ закрила конвертаційний центр, який відмивав гроші "ДНР" і "ЛНР"

© Державна фіскальна служба України
Правоохоронці вилучили понад 11 млн гривень.

В Івано-Франківську СБУ припинила діяльність конвертаційного центру, який відмивав гроші бойовиків "ЛНР" і "ДНР".

"Серед клієнтів конвертцентру були підприємства, які діють на тимчасово окупованих терористами територіях і платять податки в "бюджети" фейкових республік", - кажуть в СБУ.

Читайте також: СБУ закрила конвертаційний центр із щомісячним обігом у понад 50 млн грн

Організатори "конверту" обслуговували ряд комерційних структур по всій Україні, переводячи гроші в готівку і, на вимогу замовників, у валюту. Угоди здійснювалися через фіктивні фірми з використанням безтоварних операцій.

Правоохоронці вилучили понад 11 млн гривень, печатки фіктивних фірм, комп'ютерну техніку, банківські картки і "чорну бухгалтерію", що доводить здійснення нелегальних фінансових операцій.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 3 ст. 258-5 і ч. 3 ст. 426 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що СБУ викрила конвертаційний центр в районі АТО.

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами ТСН.ua / лп
Побачили помилку - контрол+ентер
Всього коментарів: 0
Вибір редакції