Кошти переводили у готівку, в тому числі "ДНР".
Співробітники Служби безпеки України викрили організоване угруповання, яке відмивало гроші через електронні гаманці, зареєстровані на мешканців тимчасово окупованих територій.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Згідно з даними спецслужби, колишній правоохоронець скопіював з бази даних свого органу персональні дані осіб, які проживають у контрольованих терористами районах Донбасу. На цих людей зловмисники зареєстрували електронні гаманці, на які надходили гроші, вкрадені з рахунків одного з іноземних банків. Кошти учасники угруповання переводили у готівку, в тому числі у т.зв. "ДНР". Усього протягом 2015-2016 років вони відмили понад 50 мільйонів гривень.
Колишнього правоохоронця затримали у Дружківці на Донеччині. Під час обшуку в його помешканні було вилучено комп'ютерну техніку та носії інформації з доказами. На електронних гаманцях, які зареєстровані на підставних осіб, заарештовано кошти на суму понад чотири мільйони гривень.
Зловмиснику оголошено про підозру.
Нагадаємо, раніше у Києві заблокували діяльність конвертцентру, через який перераховувалися та переводилися у готівку гроші, що використовувались для фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР".