Британські Віргінські острови ведуть розслідування проти компаній Порошенка і Труханова - ЗМІ

Їх підозрюють у відмиванні грошей.

На Британських Віргінських островах ведеться розслідування проти компаній, пов'язаних із президентом України Петром Порошенком і мером Одеси Геннадієм Трухановим.

Про це розповіла авторка розслідування Panama Papers, журналістка "Слідство.Інфо" Анна Бабінець, передає Громадське.

За її словами, Агенція фінансових розслідувань Британських Віргінських островів підозрює компанії українських публічних діячів у відмиванні коштів.

Журналістка направила запит до Адміністрації президента щодо вищезгаданого розслідування, однак їй відповіли, що про відкриття справи нічого не знають.

Бабінець додала, що очікує відповіді на запит від Агенції фінансових розслідувань Британських Віргінських островів.

У своєму новому розслідуванні Анна Бабінець з'ясувала, що за кілька днів до публікації Panama Papers у 2016 році кіпрські юристи Порошенка просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca, яка і була основою витоку для Panama Papers, внести термінові зміни до документів офшорної компанії українського президента.

Про це журналістка дізналася із нової порції "Панамських документів", яку отримала німецька газета Süddeutsche Zeitung та поділилася нею з  Міжнародним консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) та OCCRP. Ці документи охоплюють період з 2015 по 2017 рік і серед них є дані про компанію Prime Asset Partners, яку Порошенко заснував на Британських Віргінських Островах через кілька місяців після того, як обійняв президентську посаду.

PanamaPapers

У розслідуванні йдеться, що юристи намагалися вивести персонально Порошенка з власників Prime Asset Partners, передавши його акції українському фонду, пов'язаному з президентом. Вони відправили кілька листів своїм колегам з Британських Віргінських островів з проханням внести відповідні зміни у документи компанії.

"Запропоновані юристами дії фактично звільнили би президента від персональної відповідальності за офшорну компанію", — йдеться у розслідуванні.

Втім, схоже на те, що зміни так і не були впроваджені.

"Порошенко, як і раніше, зареєстрований єдиним акціонером у документах Mossack Fonseca – саме такі дані були надані слідчим органам БВО на їхні запити", — йдеться у розслідуванні.

ВідеоУкраїнська журналістка розповіла, як весь світ працював над "Панамськими документами"

Нагадаємо, 2016 року Міжнародний консорціум журналістських розслідувань опублікував масштабне розслідування про офшори сотень світових політиків, бізнесменів, спортсменів та діячів культури. Воно отримало назву "Панамський архів".

Загальний обсяг даних налічував 11,5 млн документів (2,6 терабайта інформації) і охоплював період від 1977 до 2015 року. У них містилися відомості про офшорні схеми, до яких можуть бути причетними 12 колишніх і чинних глав держав, серед яких екс-президенти Єгипту Хосні Мубарка та Лівії Муаммар Каддафі, президент Сирії Башар Асад, екс-прем'єр Ісландії Сігмундур Давид Гуннлейгссон, президент РФ Володимир Путін, президент України Петро Порошенко, а також мексиканські наркобарони, члени британської палати лордів, зірки світового футболу і Голлівуду.

За даними організації WikiLeaks, публікацію "Панамських документів" фінансувало Агентство з міжнародного розвитку США і Фонд Сороса. 

Залиште свій коментар