Останні

Більше новин

Популярні

Більше новин

Коментують

Більше новин
Через банк в Естонії "відмили" щонайменше 30 мільярдів доларів російських грошей

Нині триває розслідування справи.

Лише за один рік через естонську філію найбільшого комерційного банку Данії Danske Bank було "відмито" 30 млрд доларів із Росії та країн СНД. Раніше обсяг підозрілих транзакцій оцінювали вдесятеро меншою сумою - 3 млрд доларів.

Про це свідчать дані незалежного розслідування консалтингового агентства Promontory Financial на замовлення того ж Danske Bank, пише Financial Times.

Піковим щодо "відмивання" грошей був 2013 рік. Загалом, незаконні дії тривали протягом 2007-2015 років.

Торік повідомлялося, що Danske Bank визнав участь свого дочірнього банку в Естонії в молдовській схемі виведення грошей з Росії.

Раніше повідомлялося, що ФБР США затримало чотирьох громадян РФ за підозрою у "відмиванні" грошей.

Залиште свій коментар

Вибір редакції