Схема діяла протягом 2013-2016 років.
Генеральна прокуратура України та Нацполіція виявили схему розтрати коштів ПАТ "Мотор Січ", з подальшим привласненням.
Про це повідомляє Лариса Сарган у Facebook.
Зокрема, протягом 2013-2016 років посадовці компанії придбали "сміттєві" цінні папери, шляхом перерахування понад 350 млн гривень на рахунки низки фіктивних підприємств, які в подальшому обготівковувалися через банківські установи.
Наразі завершені обшуки на основних об'єктах та за місцями проживання ключових фігурантів. Під час обшуків правоохоронці вилучили 500 тис. доларів та значний обсяг антикварних цінностей.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Буковині викрили масштабну схему щомісячного відмивання понад 20 млн грн. Організована група налагодила через фіктивні фірми механізм легалізації доходів. Для виведення грошей у "тінь" вони на замовлення підприємств проводили безтоварні фінансово-господарські операції з формуванням фіктивного податкового кредиту.
На прибутки від оборудок вони купували машини та вартісну нерухомість, в т.ч. земельні ділянки в Києві.