Прокуратура обшукує підприємства бізнес-групи олігарха Фірташа

Співробітники Генеральної прокуратури України проводять обшуки на підприємствах, які входять до бізнес-групи "GROUP DF" олігарха Дмитра Фірташа.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Генпрокуратура спільно із Національною поліцією України викрила незаконну схему, за допомогою якої у 2015-2017 роках здійснювалося розкрадання коштів та ухилення від сплати податків низкою підприємств.

Зокрема, це ПРАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", ТОВ "Межріченський ГЗК", ПРАТ "Юкреніан Кемікал Продактс", ПАТ "Рівнеазот", ДП "Хімік" ПАТ "Азот" та інші.

Щоб вивести кошти у тіньовий сектор економіки, між цими підприємствами та страховими компаніями "СК Саламандра-Україна" та "СК "ДІМ СТРАХУВАННЯ" були укладені договори страхування, на підставі яких цим компаніям перераховувалися фіктивні страхові внески.

Ці кошти розкрадалися шляхом страхування цими ж страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів інших підконтрольних фіктивних підприємств та підставних фізичних осіб.

Тобто, страхові компанії страхували ризики у разі неповернення кредитів, які були видані фінансовою компанією в адресу фіктивних підприємств та підставних осіб.

"Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угруповання. Після прогнозованого неповернення цих кредитів, страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансовій компанії, з подальшим виведенням готівки через банківські установи", - йдеться у повідомлені.

Отримані внаслідок цієї оборудки кошти направлялися підприємствам реального сектору економіки.

Наразі правоохоронці проводять санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях та місцях проживання осіб, які причетні до вчинення злочину. Досудове розслідування проводиться у кримінальному провадженні за фактами фіктивного підприємництва, а також незаконних фінансових операцій з метою легалізації коштів в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України у суді домоглося повернення 57 млн грн державному підприємству "Енергоринок". Відомство домоглося визнання недійсною угоди між ПАТ "Азот", яке належить українському олігарху Дмитру Фірташу, і ПАТ "Черкасиобленерго", за якою державі було завдано збитків на 57 млн грн.

Угода між підприємствами була укладена у квітні 2016 року. На її підставі "Азот" у грудні 2015 - січні 2016 уникнув сплати за спожиту електрику. За цим фактом НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого подало позов про визнання недійсною цієї угоди, яка стала юридичною підставою для скоєння злочину.