СБУ "накрила" потужний конвертцентр, який фінансував терористів

Місячний обіг "конверту" становив понад сорок мільйонів гривень.

СБУ викрили діяльність потужного конвертаційного центру з офісами у Києві та Краматорську, через який фінансувалися терористи.

Про це повідомляє СБУ.

Колишній донеччанин, який наразі мешкає у Києві, налагодив постачання продуктів до тимчасово окупованого бойовиками Донецька з власного оптово-роздрібного складу в Краматорську. Податки він сплачував терористичній організації, а конвертцентр створив для обслуговування низку аграрних підприємств Київщини.

Він переводив для комерсантів гроші у готівку через фіктивні безтоварні операції та "допомагав" бізнесменам протиправно формувати податковий кредит.

За попередніми оцінками, місячний обіг "конверту" становив понад сорок мільйонів гривень.

Під час обшуків вилучили понад чотири мільйони гривень, 100 тисяч доларів, 30 тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні та задіяних в оборудці.

Нагадаємо, в Одесі "накрили" організований росіянкою конвертцентр з мільйонним обігомПравоохоронці встановили, що "конверт" діяв під виглядом легальної комерційної структури. Клієнтами "конверту" була низка компаній з різних галузей економіки. Організатори надавали замовникам послуги з переведення коштів у готівку через проведення безтоварних фіноперацій.

Залиште свій коментар

Аватар
Залиште свій коментар

Коментарі до посту

Останні Перші Популярні Разом коментарів: