Службовці вивезли через кордон незаконно отриманої готівки на суму майже $5 млн - НАЗК

Дата публікації
Перегляди
3617
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Службовці вивезли через кордон незаконно отриманої готівки на суму майже $5 млн - НАЗК

Фото: УНІАН

НАЗК проводить моніторинг щодо можливого вивезення публічними службовцями та членами їхніх сімей незаконно отриманої готівки.

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило факти вивезення через кордон публічними службовцями незаконно отриманої готівки на суму майже 5 млн доларів. 

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Там зазначають, що НАЗК проводить моніторинг щодо можливого вивезення публічними службовцями та членами їхніх сімей незаконно отриманої готівки під час перетину державного кордону.

"За результатами моніторингу виявлено факти переміщення через державний кордон майже 5 млн дол США та 100 тис євро публічними службовцями та членами їх сімей, які не мали законних джерел одержання зазначених активів. Відповідні матеріали було передано до правоохоронних органів", - повідомляє НАЗК.

У результаті вивчення матеріалів, отриманих у ході моніторингу способу життя, органи досудового розслідування розпочали три кримінальні провадження за статтями 368-5 (незаконне збагачення) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. 

Як здійснюється моніторинг 

НАЗК отримує інформацію про великі суми готівки, які виявляються на кордоні. Далі Агентство перевіряє, чи власники коштів є посадовцями та членами їхніх родин. 

"Якщо підтверджується факт, що саме посадовець намагається вивезти незаконно отриману готівку, то НАЗК розпочинає моніторинг способу життя", - зазначає агентство.

Нагадаємо, Зеленський своїм указом ввів у дію Положення про реєстр олігархів.

Читайте також:

Прем'єрка Швеції відвідала Київ та зустрілася із Зеленським

Прем'єрка Швеції відвідала Київ та зустрілася із Зеленським

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація