У Дніпрі накрили російський конвертцентр з обігом у 750 мільйонів гривен

Дата публікації
Перегляди
456
Поділитись:
WhatsApp
Viber

"Конверт" був підконтрольний посадовцям російської банківської установи.

У Дніпрі СБУ з прокуратурою та поліцією припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 750 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що "конверт" був підконтрольний посадовцям російської банківської установи та працював за погодженням з власниками зареєстрованої в РФ корпорації. 

Організатори схеми відкрили низку фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Під час обшуків вилучили понад 500 тисяч гривен, печатки підприємств та документацію.

Суд наклав арешти на рахунки п'яти "фіктивних" підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми. 

Нагадаємо, 21 квітня у Дніпрі співробітники СБУ та прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 700 мільйонів гривень. Як з'ясувалося, організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
456
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація